紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，我們?yōu)榱烁玫仃愂鲎约旱墓ぷ?。接觸并使用報(bào)告的人越來越多，編寫報(bào)告要簡明扼要描述問題和需求。小編為大家推薦了一篇網(wǎng)絡(luò)上挑選的好文“董事的述職報(bào)告”，歡迎查閱祝您能夠從中獲得所需知識！

董事的述職報(bào)告 篇1

近期，我擔(dān)任貴公司的外部董事，特此向各位董事會成員和股東們提交一份述職報(bào)告，以總結(jié)過去一年的工作，展望未來發(fā)展方向，并提出相應(yīng)的建議。

回顧過去一年的工作，我深入了解了公司的運(yùn)營狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，參與了董事會的決策和投票，并積極發(fā)表了自己的觀點(diǎn)和建議。在公司治理方面，我與其他董事理事合作，加強(qiáng)了董事會的監(jiān)督力度，并確保了公司內(nèi)部控制的健全性和透明度。我參與了與高層管理人員和股東的定期溝通，了解各方的關(guān)切和期望，并反饋給董事會作為決策的依據(jù)。

展望未來，我認(rèn)為公司需要加大市場推廣的力度，提高品牌知名度和美譽(yù)度。在當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境下，加強(qiáng)市場營銷是必不可少的。本次述職報(bào)告中，我提出了以下幾點(diǎn)建議供各位董事會成員和股東們參考：

1. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：公司應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新，在保證質(zhì)量的前提下，不斷推出符合市場需求的新產(chǎn)品。這可以通過加大科研投入和與行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的合作來實(shí)現(xiàn)。

2. 加強(qiáng)品牌建設(shè)：公司應(yīng)注重品牌的塑造和推廣，建立起一套完善的品牌形象，并加強(qiáng)品牌的宣傳推廣。通過各種渠道和平臺的宣傳，提高品牌的知名度和美譽(yù)度。

3. 拓展市場：公司應(yīng)積極尋找新的市場機(jī)會，拓展產(chǎn)品銷售渠道?？梢酝ㄟ^與其他行業(yè)的合作伙伴合作，開拓新的銷售領(lǐng)域和市場細(xì)分。

4. 加強(qiáng)客戶關(guān)系管理：公司應(yīng)注重客戶需求的了解和反饋，并通過提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和有效的溝通渠道來增強(qiáng)客戶滿意度。同時(shí)，積極開展客戶關(guān)懷活動，提高客戶忠誠度和口碑。

我衷心希望在未來的任期中，與各位董事會成員和股東共同努力，為公司的發(fā)展和股東的利益做出更大的貢獻(xiàn)。我將繼續(xù)秉持公正、客觀的態(tài)度，借助自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，為公司的決策提供科學(xué)有效的建議和支持。同時(shí)，我將不斷學(xué)習(xí)和提升自己，以更好地履行董事的職責(zé)和義務(wù)。

董事的述職報(bào)告 篇2

尊敬的董事會領(lǐng)導(dǎo)和各位同事：

大家好！我是公司董事李華，在過去一年里，我作為公司的董事，認(rèn)真履行職責(zé)，努力工作，為公司的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。在此，我將向大家匯報(bào)我過去一年的工作情況。

一、工作概述

作為公司董事，我始終將公司的利益放在首位，緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。在戰(zhàn)略制定和決策方面，我積極參與討論和決策，為公司提供決策支持和思維碰撞。我還積極參與公司的監(jiān)督工作，確保公司經(jīng)營活動的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制。

二、戰(zhàn)略規(guī)劃與決策

我積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策工作。在董事會會議上，我與各位董事一起深入研究市場動態(tài)和行業(yè)走勢，提出了一些關(guān)于公司未來發(fā)展方向的建議。我還積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作組，跟蹤行業(yè)趨勢和競爭對手動向，為公司提供決策支持。經(jīng)過多次討論和分析，我們最終確定了一個(gè)符合公司定位和資源優(yōu)勢的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司的發(fā)展指明了方向。

三、監(jiān)督與控制

作為董事，我對公司的監(jiān)督與控制工作負(fù)有重要責(zé)任。我密切關(guān)注公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況，主動了解各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)表。我與董事會監(jiān)督委員會緊密合作，組織了多次公司業(yè)務(wù)的審計(jì)工作，確保了公司經(jīng)營活動的合規(guī)性。同時(shí)，我還參與了公司內(nèi)部控制的建設(shè)和完善，提出了一些建議并推動了相關(guān)措施的實(shí)施。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，我密切關(guān)注市場和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并提出了一些預(yù)防性措施，幫助公司規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。

四、各項(xiàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)

在過去一年里，我積極參與公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)工作。尤其是在市場拓展和客戶開發(fā)方面，我深入與銷售團(tuán)隊(duì)合作，共同制定了一些市場推廣策略，并推動其落地實(shí)施。我們通過與合作伙伴密切合作以及參加行業(yè)展會和商務(wù)活動，成功拓展了一些新客戶，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支持。與此同時(shí)，我還主持了一些重要的項(xiàng)目，確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

五、團(tuán)隊(duì)管理與發(fā)展

作為一名董事，我重視團(tuán)隊(duì)管理與發(fā)展工作。我積極參與公司干部選拔，推動團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人員培養(yǎng)。我與部門負(fù)責(zé)人定期開展定向培訓(xùn)和個(gè)人輔導(dǎo)，幫助他們提升管理能力和解決實(shí)際問題。我還經(jīng)常與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行交流和協(xié)調(diào)，提醒他們關(guān)注公司的整體利益，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作意識。

六、展望與感悟

展望未來，我將繼續(xù)努力提升自己的能力和素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)和拓展眼界，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的智慧和力量。我將以勤奮的態(tài)度和專業(yè)的精神，投入到公司各項(xiàng)工作中去，助力公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

我要表達(dá)我的感激之情，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的支持和鼓勵，是你們的信任和培養(yǎng)，讓我有機(jī)會在董事會上任職。我也要感謝整個(gè)董事會團(tuán)隊(duì)，是你們的默契配合和智慧決策，推動了公司的發(fā)展進(jìn)程。

小編感謝您的閱讀！

董事的述職報(bào)告 篇3

一、目標(biāo)為上，確保了指標(biāo)的完成。

一就是明晰工作目標(biāo)，確認(rèn)年度經(jīng)營方針。根據(jù)公司自身和市場情況，每年我都在公司工作總結(jié)會議上確認(rèn)來年的工作指導(dǎo)思想。

xx年的工作思路是：提升經(jīng)營能力，增強(qiáng)管理效能，提高經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)建企業(yè)文化。

xx年的工作思路就是：注重一個(gè)“減”字（增星、脫貧致富、提質(zhì)），把握住一個(gè)“粗”字（細(xì)分、精細(xì)、微?。忠粋€(gè)“力”字（核心力、親合力、向心力）。

xx年的工作思路是：以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標(biāo)，以嚴(yán)格管理為手段，以增創(chuàng)效益為目的，全面落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制。

明晰了工作目標(biāo)，就可以深化發(fā)展思路。通過明晰定位，合理定性，就可以確保全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的平衡發(fā)展。

二、是調(diào)整客源定位，加強(qiáng)營銷力度。

隨著近年來經(jīng)濟(jì)效益的`快速增長，我們對酒店硬件設(shè)施展開了更新改造。為化解旺客不受高財(cái)?shù)膯栴}，從xx年已經(jīng)開始，非政府酒店?duì)I銷人員積極開展對周邊區(qū)域和相連同行業(yè)的市場調(diào)查，將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客，主攻對象則瞄準(zhǔn)為協(xié)議單位，確認(rèn)酒店的市場定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式就是靠銷售人員上門與客戶展開面對面銷售，并強(qiáng)化對銷售人員的鞭策措施，喚起了銷售人員的工作積極性。通過以上措施，經(jīng)過銷售定位的陣痛加之營銷手段的強(qiáng)化，近幾年銷售勢頭逐步提高，長期與酒店簽下的協(xié)議單位達(dá)至xx多家，全年平均值住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均值住房率xx%，平均值房價(jià)從從xx年的xx元/天/間下降至xx元/天/間。此外，在客源結(jié)構(gòu)上，商務(wù)散客比例達(dá)至xx%，團(tuán)隊(duì)及會議客人比例達(dá)至xx%。酒店把握住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展，會務(wù)活動頻密舉辦以及幾個(gè)黃金假日的較好機(jī)遇，并使酒店客源檔次以及開房率都提升至了一個(gè)代萊高度。

三、是層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，把經(jīng)營指標(biāo)落到實(shí)處。

近年來，盡管上級主管部門沒明晰下發(fā)工作任務(wù)和指標(biāo)，本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)管理的態(tài)度，每年我們都會以一定的增長幅度下發(fā)全年任務(wù)。從董事會下達(dá)至經(jīng)營班子簽定目標(biāo)責(zé)任書，再將經(jīng)營指標(biāo)水解至各個(gè)部門，將部門業(yè)績同考核指標(biāo)密切掛勾。通過每周工作討論會、總經(jīng)理辦公會、董事擴(kuò)大會議，以及上半年及全年總結(jié)大會，以任務(wù)建議、考核約束、重獎鞭策等辦法，保證了三年任務(wù)的順利完成。

董事的述職報(bào)告 篇4

各位、同志們：

根據(jù)會議安排，我就水務(wù)系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)情況向大會述職，請?jiān)u議。

今年以來，按照省糾風(fēng)辦、效能辦《民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施》和市、縣關(guān)于加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的要求,我局緊緊圍繞優(yōu)化水務(wù)發(fā)展環(huán)境，樹立水務(wù)行業(yè)新風(fēng)，認(rèn)真抓好政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)依法、高效、清廉的行政機(jī)關(guān)，工作取得一定成效。

一、完善全程辦事代理制，為群眾便捷高效的服務(wù)

為進(jìn)一步推動全程辦事代理制工作的開展，提高服務(wù)效率，在去年運(yùn)行全程辦事代理制的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步完善了工作職責(zé)、行為規(guī)范等五項(xiàng)相關(guān)制度，在受理過程中，堅(jiān)持“以人為本，高效服務(wù)”的原則，以“一張笑臉相迎，一杯清茶相奉，一句請坐相談”的熱情服務(wù)；以“耐心詢問，細(xì)心解答，明確告知，公心辦理”的工作態(tài)度；以“一個(gè)窗口對外，一站式辦公，一條龍服務(wù)”的形式；以“主辦責(zé)任制，限時(shí)辦理制，服務(wù)承諾制”的責(zé)任要求，使本單位內(nèi)部各工作環(huán)節(jié)銜接緊密、有序、高效、便捷。同時(shí)以書面形式為受理人本單位所承辦的10項(xiàng)行政許可、3項(xiàng)行政征收、1項(xiàng)行政調(diào)解程序以及所依據(jù)的法律法規(guī)政策，在上公布了《慶陽市合水縣水務(wù)系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目匯編》辦理事項(xiàng)，并延伸到基層水利單位，堅(jiān)持節(jié)假日預(yù)約照常辦公受理。受理人及時(shí)審批并查詢批件運(yùn)轉(zhuǎn)情況，征求反饋意見，方便了申辦人，保證了時(shí)效。我局今年共辦理事項(xiàng)102項(xiàng)，其中許可事項(xiàng)23項(xiàng)、服務(wù)事項(xiàng)79項(xiàng)，按時(shí)辦結(jié)率及群眾滿意率均達(dá)到了100％。

二、堅(jiān)持政務(wù)公開，促進(jìn)各項(xiàng)工作公開、公正、規(guī)范、透明

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于進(jìn)一步深化政務(wù)公開實(shí)施意見的要求，結(jié)合本局實(shí)際，深入研究制定了政務(wù)公開工作實(shí)施，進(jìn)一步明確了政務(wù)公開的指導(dǎo)、基本原則、工作目標(biāo)、對內(nèi)對外公開的內(nèi)容、形式、措施等，并分六類（職能、許可、服務(wù)、法規(guī)、決策、動態(tài)）建立政務(wù)公開目錄。對外公開的內(nèi)容主要是重大工程項(xiàng)目基本情況及進(jìn)展，行政許可事項(xiàng)、職能等，主要采取公示欄、報(bào)刊、絡(luò)、信息宣傳等形式對內(nèi)公開的內(nèi)容主要是規(guī)章制度，三公經(jīng)費(fèi)支出、人事及干部職工關(guān)心的重大問題，主要采取會議、公開欄、張榜公布等形式。對以下內(nèi)容進(jìn)行了公開：一是全程辦事代理制的工作機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)、受理事項(xiàng)、辦事流程圖以及規(guī)章制度，10項(xiàng)行政審批事項(xiàng)和審批依據(jù)、審批程序、工作時(shí)限，水資源費(fèi)的收繳標(biāo)準(zhǔn)、采砂費(fèi)的收繳標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)全部在上公開。二是各類重大建設(shè)項(xiàng)目情況及招投標(biāo)、項(xiàng)目進(jìn)度等，以采取上公示、現(xiàn)場公示欄等形式隨時(shí)公開。三是嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目法人制、工程監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制四制要求，接受主管及相關(guān)部門的檢查。四是對水務(wù)局職能的轉(zhuǎn)變、股室的劃分、人事調(diào)整、發(fā)展員、三公經(jīng)費(fèi)捐款等情況進(jìn)行公開。同時(shí)，基層單位也以公開欄、職代會等形式對重大事項(xiàng)進(jìn)行公開，充分發(fā)揮干部職工的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)。

三、以水行政執(zhí)法和行政許可為重點(diǎn)，堅(jiān)持依法行政

首先梳理整頓水行政執(zhí)法依據(jù)及規(guī)章制度，制定了《水行政執(zhí)法依據(jù)梳理及配套規(guī)章制度》；其次采取具體的'措施，規(guī)范行政執(zhí)法行為。一是規(guī)范行政執(zhí)法和行政許可工作人員行為。要求執(zhí)法人員、行政許可工作人員在執(zhí)法和辦理行政許可事項(xiàng)過程中，不得超越法定職權(quán)、違反法定程序，不得索取或者收受被執(zhí)行人員和申請人的財(cái)物，遵紀(jì)守法、依法行政。二是大力宣傳水利法律法規(guī)。開展“世界水日”“水周”“城市節(jié)水”宣傳活動，發(fā)放宣傳材料近5萬份。三是嚴(yán)格執(zhí)法檢查。開展節(jié)水檢查13余次，巡視河道18余次，發(fā)放河道清障通知15份，查處水事違法違章行為10起。同時(shí)，通過和國土局等幾個(gè)單位三次大的聯(lián)合執(zhí)法，拆除阻礙行洪房屋2間，砂石設(shè)備6套，有效地遏制了非法開采和盜采砂石的現(xiàn)象。一年來，沒有行政敗訴和行政復(fù)議問題的發(fā)生。

四、關(guān)注群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時(shí)解答民意

為了及時(shí)查收群眾意見，解決問題，我們將政風(fēng)行風(fēng)熱線工作落實(shí)到具體股室，責(zé)成專人負(fù)責(zé)，以便將群眾的意見及時(shí)轉(zhuǎn)交各分管，解答辦理群眾提出的問題。今年共受理社情民意10件、政風(fēng)行風(fēng)熱線14件，回復(fù)率、群眾滿意率達(dá)100%。同時(shí)還辦理局長信箱郵件4件，答復(fù)滿意率100%。受理群眾舉報(bào)8件，信訪7件。對縣人大、政協(xié)代表提出的8件建議、提案責(zé)成專人負(fù)責(zé)辦理，能解決的立刻解決，不能解決的說明原因，與代表達(dá)成共識。

五、突出重點(diǎn)，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)落實(shí)到為民辦實(shí)事上

通過調(diào)查和群眾反饋，飲用水問題是涉及群眾切身利益的

重大問題，我們把安全飲水項(xiàng)目作為一號工程來抓。啟動了固店供水，同時(shí)，解決了肖咀、定祥等五處管改造工程，群眾比較滿意。為了從根本上解決農(nóng)村飲用水難題，還積極探索“先建機(jī)制后建工程”的長效運(yùn)行機(jī)制，通過村民代表會，建立農(nóng)民用水者協(xié)會，制定供水管理辦法和用水收費(fèi)公開制度，引導(dǎo)鼓勵農(nóng)民自主管理用水，實(shí)現(xiàn)用水戶參與管理的長效運(yùn)行機(jī)制。

六、強(qiáng)化措施，保障政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的開展

突出抓好一個(gè)加強(qiáng)、二個(gè)約束、三個(gè)做到、四個(gè)結(jié)合。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，設(shè)立監(jiān)督電話和舉報(bào)箱，每季度聽取一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)、水利工作站、用水戶群眾監(jiān)督組織的意見，局小組成員隨時(shí)檢查、抽查。兩個(gè)約束是自我約束、制度約束，對各項(xiàng)工作有制度、有要求，并專門匯編成冊。三個(gè)做到是做到重視，親自落實(shí)；做到組織機(jī)構(gòu)、專人負(fù)責(zé)雙落實(shí)；做到有工作和工作目標(biāo)。四個(gè)結(jié)合是政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)與員先進(jìn)性教育、推進(jìn)依法行政、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)、日常工作建設(shè)相結(jié)合，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)融入各項(xiàng)工作之中。

通過開展政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，全體干部職工執(zhí)政為民的意識進(jìn)一步增強(qiáng)，工作作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，辦事效率進(jìn)一步提高。今后，全程辦事代理制、政務(wù)公開工作還待進(jìn)一步深化，行政執(zhí)法力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)，監(jiān)督檢查考核的機(jī)制還待進(jìn)一步完善，職工教育法規(guī)、政策宣傳工作有待進(jìn)一步加大力度，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)提高到一個(gè)新水平。使“獻(xiàn)身、負(fù)責(zé)、求實(shí)”的水利行業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，促進(jìn)了全縣水利事業(yè)更好向前發(fā)展。

董事的述職報(bào)告 篇5

述職報(bào)告是指各級各類的機(jī)關(guān)工作人員，一般為業(yè)務(wù)部門陳述以主要業(yè)績業(yè)務(wù)為主，少有職能和管理部門陳述。主要是下級向上級、主管部門和下屬群眾陳述任職情況，包括履行崗位職責(zé)，完成工作任務(wù)的成績、缺點(diǎn)、問題、設(shè)想，從而進(jìn)行自我回顧、評估、鑒定的書面報(bào).。我的公文網(wǎng)今天為大家精心準(zhǔn)備了外部董事述職報(bào)告三篇，希望對大家有所幫助!

?外部董事述職報(bào)告一篇

4月7日，省國資委在成都召開省屬企業(yè)外部董事2020年度述職報(bào)告會，聽取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報(bào)，以及對規(guī)范董事會建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見建議。省國資委黨委書記、主任徐進(jìn)同志出席會議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會議。

徐進(jìn)同志在會上指出，外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響，相較于沒有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會會議更加規(guī)范，重大事項(xiàng)的討論更加充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績，為全省經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決，否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。

徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動方案都明確提出，到2022年，國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)，董事會中外部董事原則上占多數(shù)。按照國務(wù)院國資委的要求，國企改革三年行動今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成，其中地方國有企業(yè)董事會“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看，與改革的目標(biāo)要求差距還比較大，外部董事配備數(shù)量的不足，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會與黨委會人員重疊、董事會專門委員會難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問題。下一步，在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展外部董事來源，力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

徐進(jìn)同志要求，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍，既是改革的參與者，也是改革的推動者，要按照董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位，帶著責(zé)任感認(rèn)真履職，不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會參與決策，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用，直接對國資委負(fù)責(zé)、向國資委報(bào)告工作，在董事會中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性，對程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng)，只要有充分理由就要敢于說“不”，敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事，就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn)，對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，在董事會決策過程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作，從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面，該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示，該反對的要堅(jiān)決反對，該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告，當(dāng)好國資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求，尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局、實(shí)施國企改革三年行動攻堅(jiān)的階段，外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況，主動加強(qiáng)調(diào)查研究，使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實(shí)際，真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認(rèn)真落實(shí)國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式，國資委都有明確的要求，總體來講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動作為、提高標(biāo)準(zhǔn)，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識、主動意識、擔(dān)當(dāng)意識，進(jìn)一步提高履職績效。

外部董事述職報(bào)告二篇

北京京城機(jī)電股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事2016年度述職報(bào)告作為北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們在任職期間嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)的履行職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，并對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學(xué)性和公司運(yùn)作的規(guī)范性，較好維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的合法利益，認(rèn)真履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)。現(xiàn)將2016年度任職期間履行獨(dú)立非執(zhí)行董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：一、獨(dú)立董事的基本情況1、個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，西安交通大學(xué)鍋爐設(shè)計(jì)與制造專業(yè)畢業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院技術(shù)員；天津市勞動局技術(shù)員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局處長、助理巡視員；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局助理巡視員；全國氣瓶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長、秘書長、現(xiàn)任該委員會顧問。吳女士2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執(zhí)業(yè)二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務(wù),并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)主任、北京市公元律師事務(wù)主任，現(xiàn)任北京市公元博景泓律師事務(wù)所主任，高級合伙人；中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市人大常委會立法咨詢專家；政協(xié)北京市海淀區(qū)第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，本科，中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)會員）、高級會計(jì)師。楊先生曾任北方工業(yè)大學(xué)教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，并曾兼任北京注冊會計(jì)師協(xié)會技術(shù)委員會委員；現(xiàn)任瑞華會計(jì)師事務(wù)所高級合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團(tuán)股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；日信證券有限責(zé)任公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限公司投資銀行部董事；現(xiàn)任北京易匯金通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司創(chuàng)始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。2、是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，也不在公司主要股東擔(dān)任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2016年度，作為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們認(rèn)真行權(quán)，依法履2職，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌马?xiàng)，較好地維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。二、參加會議情況作為獨(dú)立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會議上，我們認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。2016年度公司共召開了1次股東大會、12次董事會（其中：以現(xiàn)場會議方式召開會議8次、通訊方式召開會議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會情況：本年應(yīng)參以通訊是否連續(xù)兩出席股是否獨(dú)親自出委托出缺席次董事姓名加董事會方式參次未親自參東大會立董事席次數(shù)席次數(shù)數(shù)次數(shù)加次數(shù)加會議的次數(shù)吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況：董事姓名是否獨(dú)立董事提出異議的事項(xiàng)提出異議的具體內(nèi)容備注吳燕是無無—劉寧是無無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況：1、2016年1月19日，作為公司獨(dú)立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：⑴北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議。⑶審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。2、2016年1月26日，作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)過認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們對公司第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議通過的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：⑴公司第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2016年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公4司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對公司提交的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次交易相關(guān)的議案進(jìn)行了認(rèn)真地事前審核。公司已將上述交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料，我們認(rèn)為本次交易有利于擴(kuò)大上市公司的業(yè)務(wù)范圍，降低目前業(yè)務(wù)相對單一的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力。本次交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及有關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。4、2016年2月3日，北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司為公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了與本次交易相關(guān)的文件,現(xiàn)就公司第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議的與本次交易相關(guān)事項(xiàng),發(fā)表如下獨(dú)立意見:5⑴公司第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議對本次交易調(diào)整后的方案進(jìn)行審議，在提交本次董事會會議審議前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)議案已經(jīng)我們事前認(rèn)可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日也相應(yīng)調(diào)整，本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。⑵公司已聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對公司擬購買的資產(chǎn)進(jìn)行初步評估。評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告中的資產(chǎn)評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認(rèn)為，公司本次交易的定價(jià)原則和方法符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實(shí)施將有利于增強(qiáng)公司競爭能力，有利于公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關(guān)公司股東大會、北京市國資委、中國證監(jiān)會、北京市商委等有關(guān)審批事項(xiàng)，已在《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案的表決進(jìn)行了回避，會議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑺根據(jù)公司以及標(biāo)的資產(chǎn)的目前經(jīng)營狀況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會審議和披露本次交易事項(xiàng)的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會對本次交易事項(xiàng)的總體安排。綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意公司第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項(xiàng)。（二）對外擔(dān)保及資金占用情況公司不存在對外擔(dān)保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時(shí)會議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責(zé)任公司抵押房產(chǎn)及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：公司孫公司以自有土地使用權(quán)抵押向銀行貸款，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權(quán)抵押貸款事項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會第二十次臨時(shí)會議審議通過，表決7程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報(bào)告期內(nèi)，公司未有聘任董事的事項(xiàng)。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2016年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時(shí)會議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會秘書。我們作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：⑴經(jīng)審閱，本公司會前提供的欒杰先生的個(gè)人簡歷、工作業(yè)績等有關(guān)資料，我們認(rèn)為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式、聘任程序合法。⑶經(jīng)我們了解認(rèn)為欒杰先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責(zé)的需要，對公司正常經(jīng)營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實(shí)際在公司實(shí)際領(lǐng)取的薪酬一致，薪酬發(fā)放符合公司薪酬體系的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)情況報(bào)告期內(nèi)，公司披露了2015年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績情況說明及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。（七）聘任或者更換會計(jì)師事務(wù)所情況2016年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會第七次會議議案8后，就部分董事會議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：1、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司2016年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表審計(jì)，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告。考慮公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。2、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度內(nèi)控報(bào)告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見，對注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露等。考慮公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。（八）公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請，公司股票自92015年6月29日起停牌。后經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項(xiàng)可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。按相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，2015年7月13日進(jìn)入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等各項(xiàng)工作，持續(xù)與京城控股、北京市國資委等監(jiān)管部門溝通，并每五個(gè)交易日披露了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司的議案》及其他相關(guān)議案并對外公告，公司股票于12月14日復(fù)牌。根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《收購及合并準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，為了避免京城控股觸發(fā)強(qiáng)制要約及進(jìn)一步充實(shí)上市公司資金實(shí)力，京城股份對本次重組方案進(jìn)行了調(diào)整。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議通過了修改后的預(yù)案及相關(guān)議案并進(jìn)行了公告。公司股票于2月4日復(fù)牌。2016年6月21日，公司披露《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發(fā)布了《重大事項(xiàng)A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議終止協(xié)議》、《股份認(rèn)購協(xié)議的終止協(xié)議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的終止協(xié)議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)，未出現(xiàn)公司、控股股東、實(shí)際控制人違反承諾事項(xiàng)的情況。（十）信息披露的執(zhí)行情況102016年度公司能嚴(yán)格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，保證公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。（十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司的內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經(jīng)營活動的有序開展；能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性；能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實(shí)保證公司和投資者利益。（十二）董事會及下屬專門委員會的運(yùn)作情況公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個(gè)專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營活動的順利開展。2016年，公司召開1次董事會戰(zhàn)略委員會會議、8次董事會審計(jì)委員會議、2次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應(yīng)出席的會議，忠實(shí)履行了各自職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范，發(fā)揮了應(yīng)有作用。三、其他需說明的情況1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況；3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。四、總體評價(jià)和建議2016年度任職期間，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)，充分利用各自的專業(yè)優(yōu)勢，為公司提供專業(yè)意見。2017年度，我們將繼續(xù)認(rèn)真履職，本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，加強(qiáng)溝通，提高董事會的決策

外部董事述職報(bào)告三篇

中興通訊股份有限公司二○一六年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告作為中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事（以下簡稱“獨(dú)立董事”），我們遵照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》、公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，誠信勤勉，忠實(shí)履行職責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，注重維護(hù)公司利益、維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將我們在2016年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、出席會議情況（一）出席董事會、股東大會情況公司2016年度共召開14次董事會，其中3次以現(xiàn)場方式召開，5次以電視會議的方式召開，6次以通訊表決的方式召開。公司2016年度以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2次股東大會。2016年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。我們對2016年度公司董事會各項(xiàng)議案均沒有提出反對或棄權(quán)。我們于2016年度出席董事會、股東大會的具體情況如下：董事會股東大會獨(dú)立董事應(yīng)參加親自出委托出缺席應(yīng)出席實(shí)際出席姓名董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)股東大會次數(shù)次數(shù)注談?wù)褫x220011張曦軻14113021陳少華14140022呂紅兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：談?wù)褫x先生自2010年3月30日至2016年3月29日擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司第六屆董事會屆期于2016年3月29日到期。2016年3月3日召開的公司2016年第一次臨時(shí)股東大會選舉張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事，任期為2016年3月30日至2019年3月29日。（二）出席專業(yè)委員會情況1獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員；獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生為公司董事會提名委員會委員；獨(dú)立董事陳少華先生、談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生為董事會審計(jì)委員會委員。其中，獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生為薪酬與考核委員會的召集人，獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生為提名委員會的召集人，獨(dú)立董事陳少華先生為審計(jì)委員會的召集人。2016年，薪酬與考核委員會共召開4次會議，提名委員會共召開2次會議，審計(jì)委員會共召開7次會議。獨(dú)立董事出席專業(yè)委員會會議情況如下：2016年召開的薪酬與考核委員會獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)BingshengTeng（滕斌圣）4310談?wù)褫x0000（于2016年3月29日離任）張曦軻4310陳少華4400朱武祥44002016年召開的提名委員會獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)談?wù)褫x1100（于2016年3月29日離任）朱武祥1100張曦軻2020呂紅兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102016年召開的審計(jì)委員會獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)陳少華7700談?wù)褫x22002（于2016年3月29日離任）呂紅兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102016年度，我們認(rèn)真參加了公司的董事會、董事會專業(yè)委員會以及股東大會，履行了獨(dú)立董事誠信、勤勉義務(wù)。凡須經(jīng)董事會及董事會專業(yè)委員會決策的事項(xiàng)，公司都提前通知我們并提供足夠的資料。在召開董事會及董事會專業(yè)委員會前，我們詳細(xì)審閱會議文件及相關(guān)材料，為董事會及董事會專業(yè)委員會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。董事會及董事會專業(yè)委員會會議上，我們客觀、公正地對各項(xiàng)議題進(jìn)行分析判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，積極參與討論并提出合理化建議，較好地維護(hù)了公司整體利益，特別是維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況2016年度，我們根據(jù)公司《獨(dú)立董事制度》以及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)表了如下獨(dú)立董事意見：（一）2016年1月7日，在公司第六屆董事會第三十九次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于董事會換屆及提名第七屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見；2、關(guān)于為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責(zé)任公司提供履約擔(dān)保的獨(dú)立意見。（二）2016年4月5日，在公司第七屆董事會第一次會議上發(fā)表了：關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見。（三）2016年4月6日，在公司第七屆董事會第二次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見；3、關(guān)于公司聘任2016年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；4、關(guān)于安永會計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于中興通訊股份有限公司二○一五年度持續(xù)關(guān)連交易情況的核證報(bào)告》（此為《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》界定的關(guān)聯(lián)交易）的獨(dú)立意見；5、關(guān)于公司2015年度已開展衍生品交易情況的獨(dú)立意見；6、關(guān)于公司申請2016年衍生品投資額度的獨(dú)立意見；37、關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見；8、關(guān)于公司高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見；9、關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見；10、關(guān)于公司2015年度證券投資情況的專項(xiàng)說明的獨(dú)立意見；11、關(guān)于為境外全資下屬企業(yè)中興通訊印度尼西亞有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見。（四）2016年4月28日，在公司第七屆董事會第三次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2016年第一季度衍生品投資的獨(dú)立意見；2、關(guān)于與中興和泰簽訂《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（五）2016年5月31日，在公司第七屆董事會第四次會議上發(fā)表了：關(guān)于擬出資認(rèn)購中興叁號基金的的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（六）2016年6月16日，在公司第七屆董事會第五次會議上發(fā)表了：關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司90%股權(quán)的獨(dú)立意見。（七）2016年7月15日，在公司第七屆董事會第七次會議上發(fā)表了：關(guān)于按規(guī)則調(diào)整股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見。（八）2016年8月25日，在公司第七屆董事會第八次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2016年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司繼續(xù)購買“董事、監(jiān)事及高級職員責(zé)任險(xiǎn)”的事前審閱意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于對公司2016年半年度衍生品投資的獨(dú)立意見；4、關(guān)于為中興通訊（河源）有限公司債務(wù)性融資提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見；5、關(guān)于國開發(fā)展基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責(zé)任公司的獨(dú)立意見。（九）2016年10月27日，在公司第七屆董事會第九次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2016年前三季度衍生品投資的獨(dú)立意見；42、關(guān)于股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。（十）2016年11月30日，在公司第七屆董事會第十次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于為北京富華宇祺信息技術(shù)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見；2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市中興物聯(lián)科技有限公司股權(quán)的獨(dú)立意見。（十一）2016年12月5日，在公司第七屆董事會第十一次會議上發(fā)表了：關(guān)于收購?fù)炼渖鲜泄綨eta公司48.04%股權(quán)的獨(dú)立意見。（十二）2016年12月28日，在公司第七屆董事會第十二次會議上發(fā)表了：關(guān)于控股子公司中興軟創(chuàng)擬非公開發(fā)行股票的獨(dú)立意見。三、獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場辦公的情況2016年度，我們利用參加股東大會、董事會、獨(dú)立董事實(shí)地考察及其他機(jī)會，對公司進(jìn)行深入了解?，F(xiàn)場辦公期間，我們對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查；并通過實(shí)地考察、電話和郵件等形式，與公司其他董事、高級管理人員、內(nèi)控及審計(jì)部、負(fù)責(zé)公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注公司的發(fā)展情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)。2016年獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場辦公的主要情況如下：獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時(shí)間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2016年度）地點(diǎn)1、現(xiàn)場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場考察1、2015年度年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營情況北京研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計(jì)委員會會議談?wù)褫x（于2016年3中興通訊月29日離任）2月2日現(xiàn)場出席董事會會議北京研發(fā)中心1、公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2016年第一次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場出席半年度董事會會議，全面了解公司2016張曦軻8月25日深圳總部年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況5獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時(shí)間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2016年度）地點(diǎn)中興通訊12月26日實(shí)地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心1、現(xiàn)場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場考察1、2015年度年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營情況廈門研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計(jì)委員會會議中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會會議廈門研發(fā)中心1、公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2016年第一次臨時(shí)股東大會陳少華現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計(jì)劃中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了4月28日廈門研發(fā)中心解公司2016年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計(jì)委員會及董事會會議廈門研發(fā)中心6月2日深圳總部現(xiàn)場出席公司2015年度股東大會現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及半年度董事會會8月24日-25日深圳總部議，全面了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了10月27日廈門研發(fā)中心解公司2016年前三季度生產(chǎn)經(jīng)營情況現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計(jì)劃呂紅兵中興通訊12月26日實(shí)地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會會議北京研發(fā)中心1、公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2016年第一次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面Bingsheng4月5日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計(jì)劃Teng（滕斌圣）中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了4月28日北京研發(fā)中心解公司2016年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計(jì)委員會及董事會會議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況朱武祥4月5日-6日深圳總部現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面6獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時(shí)間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2016年度）地點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計(jì)劃中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計(jì)委員會及董事會會議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊12月2日現(xiàn)場出席董事會溝通會議北京研發(fā)中心四、獨(dú)立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展的主要建議及建議采納情況獨(dú)立董事建議采提出的主要建議建議形式姓名納情況1、關(guān)于公司5G工作開展的建議；口頭建議全部采納談?wù)褫x2、關(guān)于公司政企業(yè)務(wù)發(fā)展的建議。1、關(guān)于增強(qiáng)激勵機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展的建議；張曦軻3、關(guān)于公司海外市場發(fā)展的建議；4、關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目選擇的建議。1、關(guān)于與董事溝通機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議；3、關(guān)于制定提案管理制度的建議；4、關(guān)于公司內(nèi)審部門工作的建議；陳少華5、關(guān)于公司內(nèi)審部門人員構(gòu)成的建議；6、關(guān)于公司董事會決策依據(jù)的建議；7、關(guān)于壞賬核銷、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議；8、關(guān)于對各項(xiàng)工作進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的建議；9、關(guān)于參與設(shè)立基金的建議。1、關(guān)于審計(jì)及內(nèi)控制度建設(shè)的建議；口頭建議全部采納呂紅兵2、關(guān)于公司壞賬核銷工作的建議。BingshengTeng1、關(guān)于公司內(nèi)審部門考核指標(biāo)的建議；口頭建議全部采納（滕斌圣）2、關(guān)于公司股權(quán)投資策略的建議。1、關(guān)于外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告的建議；口頭建議全部采納朱武祥2、關(guān)于高管考核指標(biāo)的建議。五、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作71、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，及時(shí)掌握公司信息披露情況，對相關(guān)信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。2、定期了解公司的日常經(jīng)營發(fā)展動態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和對外投資等相關(guān)事項(xiàng)，了解掌握公司的經(jīng)營狀況和公司治理情況，運(yùn)用自身的知識背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。在任職期間，我們都是事先對公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，如有疑問主動向公司詢問、了解具體情況，并在董事會上充分發(fā)表了獨(dú)立意見。3、不斷加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實(shí)增強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。六、履行獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況2016年度，我們作為獨(dú)立董事：1、未有經(jīng)獨(dú)立董事提議召開董事會；2、未有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況；3、未有獨(dú)立董事獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況；4、未有獨(dú)立董事在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)；5、未有獨(dú)立董事向董事會提請召開臨時(shí)股東大會。以上是我們2016年度履職情況的匯報(bào)。2017年度，我們將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立公正地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

董事的述職報(bào)告 篇6

一、職責(zé)與目標(biāo)

作為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，我深知肩負(fù)著重大的責(zé)任。我的職責(zé)是引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共同實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的順利進(jìn)行，并為公司創(chuàng)造持續(xù)的價(jià)值。在過去的一年中，我與團(tuán)隊(duì)共同制定了明確的目標(biāo)，即提高業(yè)績、優(yōu)化內(nèi)部流程、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，并致力于提升客戶滿意度。

二、工作亮點(diǎn)與成就

1. 業(yè)績顯著提升：通過優(yōu)化銷售策略和加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，我們成功地提高了銷售額，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的穩(wěn)步增長。與去年同期相比，整體營收增長了20%，這一成績超出了年初設(shè)定的目標(biāo)。

2. 內(nèi)部流程優(yōu)化：我主導(dǎo)了一系列內(nèi)部流程的改革，包括引入先進(jìn)的項(xiàng)目管理軟件，簡化審批流程，提高工作效率。通過這些改進(jìn)，我們的項(xiàng)目完成率提高了15%，客戶反饋也更為積極。

3. 人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)：我高度重視人才的培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。通過組織定期的培訓(xùn)和拓展活動，我們不僅提升了員工的專業(yè)技能，還增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。公司的人才流失率下降到5%以下，為公司的長期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4. 品牌形象提升：我們加強(qiáng)了公司的品牌宣傳和公關(guān)活動，成功提升了公司在行業(yè)內(nèi)的知名度與影響力。通過與主流媒體的合作，我們的品牌知名度提高了20%，進(jìn)一步鞏固了市場地位。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：在面對市場不確定性時(shí)，我注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警機(jī)制。通過建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，我們有效地降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

三、工作反思與展望

在總結(jié)過去一年的工作時(shí)，我深感成績來之不易。這些成就的取得離不開全體員工的辛勤付出和團(tuán)隊(duì)的協(xié)作精神。同時(shí)，我也意識到在工作中仍存在一些不足之處，例如在某些決策過程中對新興市場的敏感度不夠，以及在內(nèi)部溝通方面仍有改進(jìn)的空間。為了進(jìn)一步提高工作效率和團(tuán)隊(duì)的凝聚力，我將采取以下措施：

1. 增強(qiáng)市場敏感度：計(jì)劃定期組織市場趨勢研討會，鼓勵員工關(guān)注行業(yè)動態(tài)，提升對新興市場的敏感度和洞察力。

2. 完善內(nèi)部溝通機(jī)制：推行更為有效的內(nèi)部溝通平臺，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，減少信息不暢造成的誤解和延誤。

3. 持續(xù)創(chuàng)新：鼓勵團(tuán)隊(duì)敢于嘗試新的業(yè)務(wù)模式和技術(shù)應(yīng)用，保持公司的競爭優(yōu)勢。通過不斷探索和創(chuàng)新，我們將能夠應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)和變化。

4. 關(guān)注員工成長：繼續(xù)加大對員工的培訓(xùn)和發(fā)展投入，為他們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會和職業(yè)發(fā)展空間。員工的成長將是公司未來發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。

5. 強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)：進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，弘揚(yáng)公司的核心價(jià)值觀，營造積極向上的工作氛圍。一個(gè)強(qiáng)大的企業(yè)文化將有助于提升員工的歸屬感和忠誠度。

四、結(jié)語

未來一年，我將繼續(xù)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)努力實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)愿景。我們有信心通過團(tuán)隊(duì)的共同努力和不懈追求，在市場競爭中取得更大的突破和成就。在此，我衷心感謝各位董事對我的信任與支持。在新的征程中，我將不辜負(fù)大家的期望，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

董事的述職報(bào)告 篇7

第七屆董事會第二十二次會議

2018年3月13日

2017年度獨(dú)立董事匯報(bào)會

擔(dān)任華潤雙和醫(yī)藥獨(dú)立董事股份有限公司（以下簡稱“公司”），2017年，我們遵循《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《公司章程》 《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，努力維護(hù)公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。以下是我們2017年獨(dú)立董事履職情況的具體情況：

I.獨(dú)立董事基本情況

朱小平先生，原中國人民大學(xué)金融系副主任、會計(jì)學(xué)系副主任、主任，會計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師中國人民大學(xué)系；哈工大資本科技有限公司、深圳大同實(shí)業(yè)有限公司、新天國際經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)有限公司、華潤萬東醫(yī)療器械有限公司.（更名為北京萬東醫(yī)療科技有限公司）、浙江永強(qiáng)集團(tuán)有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)有限公司、華泰-百瑞基金管理有限公司董事?，F(xiàn)任林州重型機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；公司獨(dú)立董事。

金勝華先生，原北京師范大學(xué)助教、講師、副教授、心理系副主任，心理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；楊百翰大學(xué)家庭研究中心訪問學(xué)者；法國普羅旺斯大學(xué)客座教授；布法羅大學(xué)心理學(xué)系客座教授；中國心理學(xué)會副會長；中國社會心理學(xué)會副會長；北京市社會科學(xué)聯(lián)合會常務(wù)委員會委員；現(xiàn)任福州大學(xué)特聘教授；湖北大學(xué)楚天學(xué)者講座教授；

2018年3月13日

充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，認(rèn)真審閱公司提交的相關(guān)會議資料，聽取管理層匯報(bào)，積極參與討論，表達(dá)意見你自己的意見和意見。建議。報(bào)告期內(nèi)，我們重點(diǎn)關(guān)注定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、受托理財(cái)、雙河（北京）工業(yè)園原料及中間體生產(chǎn)基地搬遷、公司章程修訂等問題。公司，我們沒有對該提議提出任何異議。

（三）現(xiàn)場檢查及公司獨(dú)立董事配合情況

報(bào)告期內(nèi)，我們持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營情況，充分利用與會公司在董事會、專門委員會、股東大會和公司年度工作會議召開的時(shí)間，我們與公司管理層進(jìn)行了溝通，聽取了相關(guān)部門關(guān)于日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)等方面的專題匯報(bào)條件、內(nèi)部控制運(yùn)作和信息披露；公司還認(rèn)真編制了年度報(bào)告，在編制年度報(bào)告的過程中，我們認(rèn)真參與了年度報(bào)告的審計(jì)工作，并與管理層和年度審計(jì)會計(jì)師進(jìn)行了協(xié)商。充分溝通，聽取了公司管理層對本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，審閱了公司財(cái)務(wù)部門提交的未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表和年審出具的年度財(cái)務(wù)報(bào)告的初步審計(jì)結(jié)果注冊會計(jì)師。提出意見，督促會計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)間內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，對經(jīng)營管理中存在的問題提出合理建議，促進(jìn)公司管理水平的提高，確保審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

公司在履行職責(zé)過程中，通過電話、微信、電子郵件等多種渠道就董事會審議的事項(xiàng)積極與我們溝通，并保持雙方密切接觸。同時(shí)，公司發(fā)布信息通報(bào)，解讀監(jiān)管政策。我們能夠及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)和醫(yī)藥行業(yè)政策信息，充分保障我們的知情權(quán)，為我們履行職責(zé)提供必要的工作條件，積極支持我們的工作。

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第七屆董事會第二十二次會議

2018年3月13日

（四）提名及薪酬董事及高級管理人員

報(bào)告期內(nèi)，我們對任職資格、專業(yè)背景、業(yè)績經(jīng)歷等進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次提名和相關(guān)候選人的投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

我們認(rèn)真評價(jià)了公司高級管理人員的業(yè)績，并就年度薪酬分配方案的合理性發(fā)表了獨(dú)立意見。公司高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定。年度薪酬分配方案合理，嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放。

（五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)

報(bào)告期內(nèi)，公司無需出具業(yè)績預(yù)測及業(yè)績快報(bào)。 （六）聘任或更換會計(jì)師事務(wù)所

報(bào)告期內(nèi)，公司聘請德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（簡稱“德勤中國永”）為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)審核，德勤華永會計(jì)師事務(wù)所具備從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，任職審核程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者收益

2016年，公司實(shí)施了現(xiàn)金分紅與股票分紅相結(jié)合的利潤分配方案。以 2016 年末總股本 724,470,631 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 71,722 元（含稅），每派送紅股 2 股（含稅）。 10股。 144,894,127 股。剩余未分配利潤2,957,053元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

公司2016年度利潤分配方案綜合考慮醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)前特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營狀況、資金需求等因素，符合公司實(shí)際情況，

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第七屆董事會第二十二次會議

2018年3月13日 此外，修訂完善內(nèi)部控制手冊，梳理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控水平顯著提升。我們聽取了公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況的相關(guān)匯報(bào)，認(rèn)為公司內(nèi)部控制機(jī)制運(yùn)行良好，有利于防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司運(yùn)作。未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或?qū)嵤┐嬖谥卮笕毕荨?/p>

（十一）董事會及其下設(shè)專門委員會運(yùn)作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格按照依照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議；會議的召集和會議程序符合有關(guān)規(guī)定。

作為公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、薪酬與考核委員會、提名與公司治理委員會四個(gè)專門委員會的主要成員，我們嚴(yán)格遵守公司《章程》及其各自的議事規(guī)則。審議公司有關(guān)事項(xiàng)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營管理、內(nèi)部控制的完善和執(zhí)行情況，以及財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目，并結(jié)合各自的經(jīng)驗(yàn)和專長，提出優(yōu)化建議，并發(fā)布專門委員會審議意見/會議紀(jì)要，為董事會科學(xué)高效決策提供專業(yè)支持。

四?？傮w評價(jià)及建議

作為公司獨(dú)立董事，本著客觀、公正、獨(dú)立、誠實(shí)勤勉、忠誠的原則，履行獨(dú)立董事職責(zé)，認(rèn)真審閱董事會相關(guān)事項(xiàng)，客觀公正地行使表決權(quán)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益和股東特別是中小股東的合法權(quán)益股東。

新的一年，我們將繼續(xù)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)；進(jìn)一步發(fā)展我們的業(yè)務(wù)專長，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展出謀劃策，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展

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董事的述職報(bào)告 篇8

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!_銀行是由_銀行股份有限公司作為主發(fā)起行，經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的地方性法人金融機(jī)構(gòu)，是全疆唯一一家對口金融援疆項(xiàng)目，也是依法成立的__市_縣首家村鎮(zhèn)銀行。根據(jù)總行工作安排，我于20__年_月_日來到_，擔(dān)任_銀行執(zhí)行董事兼行長一職，面對新的環(huán)境，新的崗位，深感責(zé)任重大。今年以來，我不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升政治意識，堅(jiān)定理想信念，克服實(shí)際困難，經(jīng)受了實(shí)踐考驗(yàn)，做到了廉潔自律，積極進(jìn)取，勇于擔(dān)當(dāng)，在金融援疆工作中得到了初步的鍛煉和成長，現(xiàn)將這段時(shí)期的工作生活情況做如下匯報(bào)，不妥之處，敬請批評指正。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治站位對口援疆是國家實(shí)施穩(wěn)定西北的重要舉措，是貫徹中央治疆方略的重大部署，是體現(xiàn)中國特色社會主義制度優(yōu)越性，推動_社會穩(wěn)定和長治久安的重要抓手。有幸成為這一歷史性戰(zhàn)略舉措的參與者之一，我深感使命光榮、責(zé)任重大。

來疆后，我積極參加援疆干部培訓(xùn)、十九大精神學(xué)習(xí)、特別是社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)等。通過學(xué)習(xí)，提高了政治站位，堅(jiān)定了理想信念，樹牢了“四個(gè)意識”，_在黨和國家工作中地位特殊，政治思想和廉政建設(shè)尤為重要，相關(guān)人員必須保持高度的思想自覺和行動自律。通過學(xué)習(xí)，逐步熟悉_的政治、經(jīng)濟(jì)、社會、民族、宗教等情況，思想上進(jìn)一步融入_，政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律和規(guī)矩意識進(jìn)一步增強(qiáng)，以人民為中心的發(fā)展理念更加強(qiáng)化。

二、勤勉工作，主動融入適應(yīng)工作總目標(biāo)是社會穩(wěn)定和長治久安，搞好維穩(wěn)和民族團(tuán)結(jié)工作是做好援疆工作的重要組成部分。在維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)工作中，我深入了解黨的民族和宗教政策、自治區(qū)黨委重大決策部署維穩(wěn)形勢，學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的路線方針政策和自治區(qū)黨委決策部署，積極投身于民族團(tuán)結(jié)一家親、“結(jié)親周”等工作中。到疆工作以來，我注意加強(qiáng)對本地風(fēng)土人情、風(fēng)俗習(xí)慣的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)民族團(tuán)結(jié)一家親、結(jié)親周、下沉駐村等工作需要。根據(jù)自治區(qū)黨委部署和縣黨委安排，認(rèn)真做好日常維穩(wěn)值班工作，積極參加民族團(tuán)結(jié)一家親活動，與維吾爾族同胞結(jié)親戚，到基層農(nóng)村下沉，走訪重點(diǎn)戶，了解實(shí)際困難，積極捐款捐物，通過購買貧困戶農(nóng)產(chǎn)品、給貧困戶買過冬煤，捐贈抗疫物資等形式，累計(jì)支出款項(xiàng)_元。同時(shí)宣講黨和國家扶貧惠民政策，踐行民族交往交流交融，增進(jìn)民族情感，為實(shí)現(xiàn)_工作總目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。通過民族團(tuán)結(jié)一家親等系列活動，我對邊疆貧困地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀有了深入了解，對黨中央治疆方略，特別是黨的民族政策、宗教政策、精準(zhǔn)脫貧政策有了更深刻的認(rèn)識，對做好金融援疆工作有了更加強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感。

三、工作情況崗位工作面寬、具體工作復(fù)雜、工作難度大，是我來疆工作后的初步認(rèn)識。為此，著重做了如下幾項(xiàng)工作：

1、做好工作銜接

到任伊始，即成立了_銀行黨支部，由我擔(dān)任支部書記，明確了黨的領(lǐng)導(dǎo)地位，以充分發(fā)揮黨支部在今后工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用。另外，對村鎮(zhèn)銀行的整體工作進(jìn)行了全面梳理，盡快熟悉了相關(guān)人員、業(yè)務(wù)情況。對表現(xiàn)較好的兩名派遣人員給予了轉(zhuǎn)正，將一名工作突出的員工任命為部門領(lǐng)導(dǎo)。與此同時(shí)，召開了全體職工大會，會上重申了_銀行的企業(yè)文化，明確了組織關(guān)系，樹立了_銀行一盤棋思想。通過以上工作，穩(wěn)定了人心，穩(wěn)定了隊(duì)伍，為今后工作的順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。

2、做好外聯(lián)工作

在做好內(nèi)部工作的同時(shí)，我也十分注重和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的溝通工作。先后走訪了縣委縣政府、縣財(cái)政局、縣國投，巴州區(qū)銀保監(jiān)局，以及_援疆前線指揮部，均取得了認(rèn)可和支持，為今后工作的開展開創(chuàng)了良好的局面。

3、雷厲風(fēng)行，深入一線，解決遺留問題

初到_，面臨的是村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間短，規(guī)模小，底子薄的現(xiàn)狀。目前村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)主要是存款和貸款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍相對較小。存款以財(cái)政存款和個(gè)人定期存款為主，主要是由于_縣本地經(jīng)濟(jì)較落后，當(dāng)?shù)厝丝谏?縣常駐人口_萬人)，民眾以__為主，大部分都是靠種植棉花為生，存款意向較低，故儲蓄存款較少，基本靠高息攬存部分個(gè)人定期存款，存款利率在3.6%-5.2%之間，成本較高。另外，我行目前業(yè)務(wù)辦理還處在手工記賬階段，支付結(jié)算方式較落后，沒有電子渠道業(yè)務(wù)，導(dǎo)致對公結(jié)算客戶基本沒有流水沉淀。到三季度存款低至_億多元。與此同時(shí)，由于前期貸款發(fā)放過多，且不良貸款較多，導(dǎo)致存貸比超標(biāo)，不良率超標(biāo)。為此，總行召開專題視頻會議，下發(fā)了督辦函，明確了年底的任務(wù)目標(biāo)。當(dāng)?shù)乜h人行和州銀監(jiān)局也先后四次和我及班子成員就不良貸款問題進(jìn)行了督導(dǎo)談話，責(zé)令年底前必須將不良指標(biāo)壓降下來。

針對以上不利情況，我行班子成員召開了專題會議，就存款、不良貸款清收工作制定了明確的方案。

存款方面，先后印發(fā)了宣傳單、手提袋、超市儲物袋等宣傳物品，同時(shí)給每位員工印發(fā)了名片，明確了每人的攬存任務(wù)和獎懲措施，激發(fā)了員工吸存攬儲的積極性。通過一個(gè)季度的積極工作，儲蓄存款增加了_多萬元，取得了階段性的成績。另外，在總行的關(guān)懷以及相關(guān)部門的大力幫助下，我行正在積極進(jìn)行村鎮(zhèn)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)工作，預(yù)計(jì)新系統(tǒng)在20__年初即可上線運(yùn)行，屆時(shí)，我行可通過網(wǎng)銀、手機(jī)銀行開展業(yè)務(wù)，相信20__年的存款工作會有一個(gè)嶄新的面貌。

清收不良貸款方面：針對不良貸款，制定了詳細(xì)的清收計(jì)劃，班子成員和客戶經(jīng)理連續(xù)一個(gè)多月沒有休息。我親自參與清收工作，和貸款戶面談，解決因疫情等原因造成的客戶的各種實(shí)際困難，合理制定清收方案，取得了大部分客戶的理解和配合。截止年底，不良貸款由最初的_萬元，壓降至_萬元，不良率由最高時(shí)的_%，壓降至_%，存貸比_%，完成了總行和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

與此同時(shí)，我行制定了有針對性的客戶經(jīng)理考核辦法，明確了客戶經(jīng)理的職責(zé)和工作流程，嚴(yán)格按規(guī)章制度開展業(yè)務(wù)，以確保我行信貸資金的安全。

四、廉潔自律方面廉潔自律是對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部最起碼也是最基本的要求，作為“一把手”，我能按照《黨章》和《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》的要求，牢記責(zé)任，在千頭萬緒的各種工作中，也謹(jǐn)記自己要時(shí)刻繃緊廉政建設(shè)這根弦，始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、糾正不正之風(fēng)當(dāng)作大事來抓，從嚴(yán)要求自已，樹立牢固的廉潔自律的意識，堅(jiān)決遵守黨員干部廉潔自律等各項(xiàng)規(guī)章制度，正確行使自己擁有的權(quán)利，做到一身正氣，堂堂正正做人，踏踏實(shí)實(shí)干事。

為此，我不斷強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條律》及《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》，通過學(xué)習(xí)，更加牢固的樹立了正確的人生觀、世界觀，從思想上構(gòu)筑起反腐倡廉、拒腐防變的防線。

到_工作這半年多以來，我時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，一切按原則辦事，從未接受過任何形式的現(xiàn)金或禮金，不存在以各種名義大吃大喝或參加高消費(fèi)娛樂活動行為，不存在變相公費(fèi)旅游問題。所有涉及工作的問題均如實(shí)上報(bào)，沒有發(fā)生任何違規(guī)、違紀(jì)問題。

在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)公仆意識，強(qiáng)化自律、自警和自省，把好政治關(guān)、權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，虛心接受廣大干部員工的監(jiān)督與批評，力爭在廉政建設(shè)方面取得新突破、新發(fā)展。

回顧援疆工作，主要是熟悉、適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r，解決村鎮(zhèn)銀行遺留問題，現(xiàn)在有了一個(gè)初步的結(jié)果。在此，特別感謝組織和領(lǐng)導(dǎo)的信任、關(guān)心和支持。援疆工作普通但不平凡，艱巨而富有挑戰(zhàn)，充滿責(zé)任與情懷!三年援疆路才剛剛開始，今后還需加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治理論水平和處理復(fù)雜問題的能力。做為一名共產(chǎn)黨員，做為_銀行的一份子。

董事的述職報(bào)告 篇9

各位董事、股權(quán)代表、職工代表：

大家下午好。今天我們在此召開赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司第三屆第二次股東大會，總醫(yī)院黨委(擴(kuò)大)工作會議，第一屆第四次職工代表大會，暨201_年工作會議。這次會議的主題是：回顧總結(jié)前兩屆股東大會期間所取得的成績，部署第三步戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)及201_年的工作重點(diǎn)。

現(xiàn)在，我代表赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事會、總醫(yī)院黨委，做201_年工作報(bào)告，請予審議。

(一)第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)標(biāo)志著醫(yī)療集團(tuán)成功轉(zhuǎn)型，向市場化進(jìn)軍邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

如何帶領(lǐng)醫(yī)療集團(tuán)數(shù)百名員工走出困境，謀求生存發(fā)展新出路，是醫(yī)療集團(tuán)第一屆董事會亟待解決的首要問題，自20__年8月6日赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司第一屆股東大會第一次會議召開起，第一屆董事會無時(shí)無刻都在思考這一問題，舊有的國有企業(yè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制被打破，取而代之的是以?完善法人治理結(jié)構(gòu)?為標(biāo)志的現(xiàn)代企業(yè)制度，總醫(yī)院正在進(jìn)行一場前無古人后無來者的歷史性變革。

面對改制初期的內(nèi)外部環(huán)境，我們積極尋找醫(yī)院生存發(fā)展的新途徑，明確了?醫(yī)院走向市場，員工走向社會?的前進(jìn)方向，帶領(lǐng)全體員工解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理體制，強(qiáng)化內(nèi)部管理，構(gòu)建?一體兩翼?的市場戰(zhàn)略格局，提出了第一個(gè)三年奮斗目標(biāo)，即：一個(gè)中心;兩個(gè)保障;落實(shí)三大戰(zhàn)略方針;實(shí)現(xiàn)四方面歷史性突破。

一個(gè)中心，就是要以提高醫(yī)療質(zhì)量為中心，確保在三年內(nèi)使總醫(yī)院整體形象有一個(gè)根本的轉(zhuǎn)變。

兩個(gè)保障，就是為了實(shí)現(xiàn)醫(yī)院整體形象的根本性轉(zhuǎn)變，必須跟進(jìn)的紀(jì)律保障和制度保障。

落實(shí)三大戰(zhàn)略方針，就是要落實(shí)人才戰(zhàn)略方針、市場戰(zhàn)略方針和科教興院戰(zhàn)略方針。

實(shí)現(xiàn)四方面的歷史性突破就是醫(yī)療總收入要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破、員工人均年收入要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院核心競爭力要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院資本總量要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破。

在這三年中，全院員工在第一屆董事會和經(jīng)營班子帶領(lǐng)下，解放思想、更新觀念、團(tuán)結(jié)一致、真抓實(shí)干，醫(yī)療集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長，主要指標(biāo)完成歷史性突破;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)得到加強(qiáng)，醫(yī)院形象實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變;三大戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，醫(yī)療集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng);二級甲等醫(yī)院通過自治區(qū)檢查驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)了幾代總院人的夢想。

第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)，是全體股東集思廣益、同心協(xié)力的必然，是全院員工腳踏實(shí)地、扎實(shí)工作的結(jié)果，讓全體員工認(rèn)識到只有繼續(xù)解放思想，繼續(xù)深化改革，繼續(xù)推進(jìn)市場化進(jìn)程，醫(yī)療集團(tuán)才會不斷發(fā)展壯大，才會銳不可當(dāng)、勇往直前。

(二)第二步戰(zhàn)略目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)堅(jiān)定了醫(yī)療集團(tuán)辦好具有總醫(yī)院特色的股份制醫(yī)院的信心。

20__年9月6日第二屆股東大會第一次會議勝利召開，

第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)，給予全體員工極大的信心，堅(jiān)定了醫(yī)療集團(tuán)繼續(xù)堅(jiān)持股份改制不動搖，堅(jiān)持醫(yī)療集團(tuán)市場化推進(jìn)的決心。

為此，第二屆董事會認(rèn)真總結(jié)醫(yī)療集團(tuán)取得階段性成功的經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)分析當(dāng)前醫(yī)療集團(tuán)所處的生存與發(fā)展新形勢，科學(xué)規(guī)劃未來三年的改革目標(biāo)，順應(yīng)平煤、平投兩公司戰(zhàn)略發(fā)展的新要求，將第二步戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)定為：力爭?翻三個(gè)一番和上兩個(gè)臺階?。

即：在醫(yī)療保險(xiǎn)政策不變的情況下，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，節(jié)約資源，提高效益，增收降耗，力爭實(shí)現(xiàn)20__年比20__年醫(yī)療總收入翻一番，資產(chǎn)總量翻一番，員工人均收入翻一番;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和醫(yī)院文化建設(shè)再上一個(gè)臺階，醫(yī)療質(zhì)量建設(shè)和醫(yī)院安全建設(shè)再上一個(gè)臺階，全面開創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)各項(xiàng)工作的新局面!

在這三年中，醫(yī)療集團(tuán)業(yè)務(wù)指標(biāo)持續(xù)攀升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，員工收入再度提高;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善，設(shè)備服務(wù)能力持續(xù)加強(qiáng);服務(wù)理念再創(chuàng)新，服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，各項(xiàng)管理制度更加完備，企業(yè)文化建設(shè)有效加強(qiáng)，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)再上新臺階，社會影響力和知名度不斷提升，第二步戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿完成!

二、在新的歷史時(shí)期下，客觀分析現(xiàn)狀，科學(xué)謀劃發(fā)展，制定醫(yī)療集團(tuán)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)。

201_年9月2日，第三屆股東大會第一次會議勝利召開，會議選舉產(chǎn)生了新的董事會、監(jiān)事會、聘任了新的經(jīng)營班子。前兩步戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，讓我們?nèi)呵檎駣^、歡欣鼓舞，但客觀分析內(nèi)外部環(huán)境，我們感到更多的是憂慮和不安.

首先，國家醫(yī)改優(yōu)惠政策偏重政府舉辦醫(yī)院，公共社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差價(jià)政策，必將影響我們的正常經(jīng)營狀況;

第二，臨床醫(yī)療人才短缺已經(jīng)是不爭事實(shí)，引進(jìn)、培養(yǎng)工作刻不容緩;

第三，市場競爭日趨激烈，我們急需引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目，增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

為此，第三屆董事會以提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建百姓滿意醫(yī)院為方向，求實(shí)創(chuàng)新、科學(xué)規(guī)劃制定了第三步戰(zhàn)略目標(biāo)，并采取組織保障、體制保障、機(jī)制保障、人才保障、設(shè)備保障、制度保障、基礎(chǔ)設(shè)施和后勤保障、醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)保障、法制建設(shè)和執(zhí)業(yè)環(huán)境保障、文化保障共十個(gè)方面的保障措施，確保第三步戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

第三步戰(zhàn)略目標(biāo)是：“三個(gè)持續(xù)，三個(gè)提高，三個(gè)增長?。三個(gè)持續(xù)是：人才戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，科教興院戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，市場戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn);三個(gè)提高是：不斷提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)水平;三個(gè)增長是：醫(yī)療總收入、資產(chǎn)總量、人均年收入每年遞增十個(gè)百分點(diǎn)。

前兩步戰(zhàn)略目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)為醫(yī)療集團(tuán)打下了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，我們堅(jiān)信，在第三屆董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新聘任的經(jīng)營班子潛心管理下，在全院員工同心協(xié)力、腳踏實(shí)地、兢兢業(yè)業(yè)的辛勤工作下，醫(yī)療集團(tuán)一定能夠圓滿完成第三步戰(zhàn)略目標(biāo)!

三、加強(qiáng)和改善黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用及黨員的先鋒模范作用。

1、圍繞中心，狠抓黨建，保障醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展。

院黨委高度重視黨組織的建設(shè)工作，貫徹以“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，發(fā)揮黨委的政治核心作用。堅(jiān)持中心組理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化，制訂了學(xué)習(xí)制度、學(xué)習(xí)計(jì)劃等，規(guī)范黨委中心組理論學(xué)習(xí)活動，采用集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)雙向進(jìn)行，由院黨委組織，每月安排一次以上中心組集中學(xué)習(xí)交流活動，努力做到人員、時(shí)間、內(nèi)容、效果的?四落實(shí)?，并由院黨辦建立中心組學(xué)習(xí)檔案。

院黨委班子成員利用晨會、周會、民主生活會等機(jī)會，帶領(lǐng)全體干部黨員學(xué)習(xí)黨建理論，加強(qiáng)管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高駕馭新形勢下醫(yī)院改革和發(fā)展的能力。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅(jiān)持做好黨員發(fā)展工作。院黨委按照?保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，慎重發(fā)展?的黨員發(fā)展方針，有計(jì)劃地重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干加入黨組織，本年度共發(fā)展黨員9名，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正6人。

2、強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障持續(xù)健康發(fā)展。

院黨委堅(jiān)決貫徹民主集中制原則，對涉及醫(yī)院改革和發(fā)展的重要舉措，干部選拔聘任、藥品衛(wèi)材采購、大型醫(yī)療器械采購、后勤物資配備等重大決策，均召開會議集中表決。

堅(jiān)持和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、督查機(jī)制和獎懲機(jī)制。進(jìn)一步深化醫(yī)院黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化責(zé)任考核,嚴(yán)格監(jiān)督，維護(hù)黨的紀(jì)律，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部廉潔從政，樹立廉政形象。

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，以糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)為重點(diǎn)，建立預(yù)防和懲治商業(yè)賄賂的長效機(jī)制，對熱點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域長效治理，院黨委與各科室負(fù)責(zé)人簽訂《廉潔自律責(zé)任書》，確保廉潔行醫(yī)、廉潔從政，保證醫(yī)療工作的正常運(yùn)行。

201_年，由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，調(diào)查處理了較有影響的違反黨紀(jì)、違反廉潔自律規(guī)定的案件7件，其中1人留黨察看，1人降職，2人受到警告處分，3人受到誡勉談話，6人受到通報(bào)批評。

3、狠抓行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院樹立新形象。

院黨委針對衛(wèi)生行業(yè)的各種不正之風(fēng)，通過黨員大會、中層干部會議、群眾座談會等，積極宣傳醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的政策法規(guī)和典型案例，不斷教育員工加強(qiáng)自我職業(yè)道德修養(yǎng)，使廣大員工在思想上樹立起正確的人生觀、價(jià)值觀、榮辱觀，自覺抵制不正之風(fēng)。同時(shí)我們重申?八條禁令?和?七項(xiàng)承諾?，明確了社會效益優(yōu)先于經(jīng)濟(jì)效益的原則，初步完成了總醫(yī)院意識形態(tài)領(lǐng)域里的拔亂反正，弘揚(yáng)了高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。

向管理要效益，向節(jié)約要效益，向服務(wù)要效益，向社會效益要經(jīng)濟(jì)效益的理念，正在為越來越多的干部、員工所接受，逐漸地轉(zhuǎn)化成為我們各項(xiàng)工作的指導(dǎo)思想。正是在這一正確路線的引領(lǐng)下，總醫(yī)院終于擁有了正確的價(jià)值取向，拓展了市場空間，改善了生存條件，增加了醫(yī)療收入，贏得了內(nèi)外市場的廣泛認(rèn)同。通過開展一系列的教育活動，醫(yī)護(hù)人員服務(wù)態(tài)度逐年改善，群眾對總醫(yī)院的滿意度越來越高，總醫(yī)院在百姓中的信譽(yù)度不斷上升。

4、重視文化建設(shè)，提高員工的向心力和凝聚力。

按照中共中央十七屆六中全會堅(jiān)持中國特色社會主義文化發(fā)展道路，深化文化體制改革，推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的會議精神，著力推進(jìn)文化體制機(jī)制創(chuàng)新，以改革促發(fā)展、促繁榮，不斷解放和發(fā)展文化生產(chǎn)力，提高文化開放水平，堅(jiān)持社會效益和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，遵循文化發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新要求。

幾年來，我院每年元旦都舉辦新年聯(lián)歡會,真正做到全院動員、全員參與、全員分享，積極參加赤峰市、元寶山區(qū)、平煤投資公司舉辦的?慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年文藝匯演?、?平礦總醫(yī)院杯?羽毛球比賽、慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年暨‘紅歌唱響礦區(qū)’文藝匯演?、象棋比賽、排球聯(lián)賽等各種文體活動，同時(shí)我們也不負(fù)眾望，做到了每逢比賽必創(chuàng)佳績，極大地振奮了員工的參與情緒，通過文化活動的開展，不僅營造了積極向上的文化氛圍，同時(shí)有助于增強(qiáng)員工的向心力，提高總醫(yī)院的凝聚力，打造一支富有團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍。

5、建立健全各項(xiàng)機(jī)制，充分發(fā)揮工會的橋梁作用。

在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，根據(jù)《工會法》的相關(guān)要求，緊緊圍繞保證員工的參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，進(jìn)一步完善了職工代表大會制度、院務(wù)公開等制度，把民主落到實(shí)處，推進(jìn)了依法治院，堅(jiān)持每年召開一次職工代表大會，充分發(fā)揮職代會參政議政的職能作用，積極主動發(fā)揮工會的組織、橋梁作用。

關(guān)心員工生活是維護(hù)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)員工隊(duì)伍穩(wěn)定的重要工作。對有困難的員工，及時(shí)召開會議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關(guān)懷，讓員工切實(shí)感受到醫(yī)院大家庭的溫暖。

在新的一年里，院黨委要在平煤投資公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實(shí)工作，勇于進(jìn)取，全面提高各項(xiàng)工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

同志們，讓我們眾志成城、齊心協(xié)力，為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療集團(tuán)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)而努力奮斗!

董事的述職報(bào)告 篇10

尊敬的董事會全體成員：

大家好！我是公司的獨(dú)立董事，今天我向大家述職的主題是內(nèi)控。內(nèi)控作為企業(yè)管理的重要一環(huán)，對于保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。在過去一年的工作中，我對公司的內(nèi)控進(jìn)行了全面的審查和評估，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了相關(guān)建議和改進(jìn)措施。現(xiàn)在我將向大家匯報(bào)。

首先，我對公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了全面的審查。通過對公司制度文件的梳理和對關(guān)鍵崗位員工的采訪，我了解到公司在內(nèi)控制度建設(shè)方面存在一些不足。首先是制度的完善性不夠，一些重要的崗位職責(zé)和控制程序在制度中沒有明確規(guī)定，容易導(dǎo)致職責(zé)模糊和控制缺失。其次是制度的執(zhí)行不到位，部分員工對相關(guān)制度規(guī)定的知曉和認(rèn)同度較低，存在違反制度行為的情況。在此基礎(chǔ)上，我向董事會提出了以下建議：

一、完善內(nèi)控制度。公司應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)有的控制制度進(jìn)行修訂和完善，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并將其與公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)相銜接，確保制度的可落地性和可操作性。

二、加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)。公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對員工的內(nèi)控意識教育和培訓(xùn)，提高員工對內(nèi)部控制制度的知曉和執(zhí)行的積極性?？梢酝ㄟ^內(nèi)部培訓(xùn)、外部專家講座等形式進(jìn)行。

三、建立監(jiān)督檢查機(jī)制。公司應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

其次，在內(nèi)控評估方面，我對公司的內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行了綜合評估。通過對公司內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理、控制活動、信息與溝通以及監(jiān)督機(jī)制等方面進(jìn)行梳理和考核，我發(fā)現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患和改進(jìn)的空間。具體如下：

一、內(nèi)部環(huán)境方面。公司在建立積極健康的內(nèi)部控制文化方面還需加強(qiáng)，要提升管理層和員工對內(nèi)控的認(rèn)識，增強(qiáng)內(nèi)部控制的重要性。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理方面。公司在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估方面還需加強(qiáng)，要建立健全的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析和應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)。

三、控制活動方面。公司的控制活動還存在一些盲區(qū)和不完善之處，對一些關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施還不夠。要加強(qiáng)對各類風(fēng)險(xiǎn)的識別和預(yù)防，建立稽核機(jī)制。

針對以上問題，我向董事會提出了以下建議：

一、加強(qiáng)內(nèi)部控制文化建設(shè)。公司管理層要樹立良好的內(nèi)控意識，將內(nèi)控理念融入到企業(yè)文化之中，加強(qiáng)對員工的內(nèi)控教育。

二、健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。公司應(yīng)當(dāng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，明確風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和管理的流程和責(zé)任，保障風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。

三、加強(qiáng)關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司應(yīng)當(dāng)對關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析，制定相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

最后，我對公司內(nèi)控的改進(jìn)措施進(jìn)行了追蹤評估，并與公司管理層進(jìn)行了溝通和交流。在過去一年里，公司在我提出的建議上已經(jīng)取得了一些成效，內(nèi)控制度建設(shè)和內(nèi)部控制文化建設(shè)逐漸得到了加強(qiáng)。但是仍然存在一些問題需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，我會繼續(xù)督促并提供支持和建議。

總結(jié)起來，公司的內(nèi)控現(xiàn)狀還有待改進(jìn)，但在過去一年的努力下已經(jīng)取得了一些進(jìn)展。我將繼續(xù)關(guān)注和參與公司的內(nèi)控建設(shè)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

謝謝大家！

董事的述職報(bào)告 篇11

董事會同意王念一由于個(gè)人發(fā)展與需要辭去董事會秘書一職，現(xiàn)任命王原俊為公司新一任董事會秘書。

以上所做決議經(jīng)出席會議的董事會成員一致通過。

一、負(fù)責(zé)董事長辦公室的日常事務(wù)安排及管理，如辦公環(huán)境管理、辦公用品更換補(bǔ)充、茶水準(zhǔn)備等;

二、負(fù)責(zé)董事長日常會議及行程安排的溝通協(xié)調(diào)，如機(jī)票預(yù)訂、出差事宜安排等;

三、負(fù)責(zé)董事長相關(guān)文書的撰寫(如講話稿等)、文件收發(fā)及文檔管理工作，并做好相關(guān)記錄及備份;

四、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地將董事長的各項(xiàng)工作要求傳達(dá)至各部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人;

五、負(fù)責(zé)董事長辦公會等會議通知發(fā)送、會務(wù)事宜溝通協(xié)調(diào)及會議紀(jì)要整理發(fā)送等;

六、負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)、翻譯、匯總總裁所需的各類信息、報(bào)表及資料;

七、負(fù)責(zé)董事長辦公室的對外聯(lián)絡(luò)、來電記錄、來訪接待及禮儀服務(wù)工作;

八、負(fù)責(zé)分類整理需董事長審批的各類單據(jù)文件，并及時(shí)分發(fā)至各部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人;

九、負(fù)責(zé)董事長日常相關(guān)補(bǔ)貼及費(fèi)用的報(bào)銷事宜;

十、完成董事長交辦的其他任務(wù)。

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