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召開臨時股東會議通知范文
今天小編給大家分享的是關于召開臨時股東會議通知范文，希望大家喜歡!
召開臨時股東會議通知書1
xxxx實業(yè)有限公司:
股東xxxx投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間: 20xx年x月x日上午9:30
二、會議召開地點:xxxx國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室
三、本次會議議題:解除xxxx實業(yè)有限公司在xxxx科技有限公司的.股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
xxxx科技有限公司
20xx年x月x日
召開臨時股東會議通知書2
_____________公司(以下簡稱公司)
股東于____年__月__日在________________召開了____/股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：
_________________________
_________________________
_________________________
蓋章及簽署：
20xx年x月x日
根據(jù)香港xx交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條，xx集團控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(「董事會」)會議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當中包括)同意批淮刊發(fā)本公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業(yè)績公佈，及預期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
代表董事會
副主席
顧xx
香港，二零一六年十一月十四日
于本公告日期，董事會由四名執(zhí)行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨立非執(zhí)行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
xxxx旅業(yè)公司、xxxx經(jīng)濟貿(mào)易公司、xxxxx貿(mào)易有限公司：
鑒于xx市市場開發(fā)總公司和你等四個單位出資成立的xx馬井邊貿(mào)聯(lián)合有限公司已歇業(yè)多年，造成資產(chǎn)閑置，嚴重損害各股東的合法權(quán)益。根據(jù)《公司法》和《xx馬井邊貿(mào)聯(lián)合有限公司章程》的規(guī)定，我中心特提議召開臨時股東會，請你等股東屆時參加?，F(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況：會議時間：xxx年10月16日，
會議地點：本單位會議室，
召集人：xx市市場開發(fā)總公司。
主持人：潘汀濟
二、召開方式：現(xiàn)場會議及投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))。
三、會議議題：盤活公司閑置資產(chǎn)(位于xx市白馬井開發(fā)區(qū)中六路的白馬井邊貿(mào)市場，該市場為框架結(jié)構(gòu)二層，建筑面積8923平方米，已經(jīng)辦理了《房屋所有權(quán)證》，證號為：房字第4148號)。
四、聯(lián)系人：吳xx; 電話：xxxxxxxxxxxxxx。
xx市市場開發(fā)總公司
xxx年9月30日
視頻會議，是指位于兩個或多個地點的人們，通過通信設備和網(wǎng)絡，進行面對面交談的會議。根據(jù)參會地點數(shù)目不同，視頻會議可分為點對點會議和多點會議。
召開視頻會議的通知范本一：
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)、農(nóng)墾局，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局：
為抓好今年秋冬種生產(chǎn)，夯實明年夏季糧油和農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基礎，我部定于9月20日(周二)下午3:00召開全國秋冬種工作視頻會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下。
一、會議內(nèi)容
分析秋冬種生產(chǎn)形勢，交流各地務實創(chuàng)新推進秋冬種生產(chǎn)的`好做法，部署安排秋冬種生產(chǎn)及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、耕地輪作休耕試點等重點工作。
二、會議地點
主會場在農(nóng)業(yè)部機關大樓1101會議室;各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)、農(nóng)墾局，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局設分會場。
三、參會人員
主會場：部領導，辦公廳、政法司、經(jīng)管司、市場司、計劃司、財務司、科教司、種植業(yè)司、種子局、農(nóng)機化司、畜牧業(yè)司、農(nóng)墾局、加工局、監(jiān)管局等部內(nèi)司局和全國農(nóng)技中心、藥檢所、優(yōu)農(nóng)中心、農(nóng)機推廣總站等單位的主要負責同志。
各省(區(qū)、市)分會場：各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)、農(nóng)墾局，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局領導班子成員和有關處室及直屬單位負責同志。有條件的地(市)、縣可設立分會場，具體由各省(區(qū)、市)安排落實。
四、會議議程
(一)河北、河南、湖北、四川作典型發(fā)言，每省發(fā)言時間8分鐘以內(nèi)。
(二)余欣榮副部長作重要講話。
五、其他事項
(一)請各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)、農(nóng)墾局，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局于9月18日12:00前將參加分會場會議的農(nóng)業(yè)、農(nóng)機部門領導班子成員名單(包括姓名、單位、職務)，設分會場個數(shù)和參會人數(shù)報農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司。
(二)分會場會標統(tǒng)一為“全國秋冬種工作視頻會議××省(區(qū)、市)分會場”。
(三)請各省(區(qū)、市)衛(wèi)星項目承建單位(市場信息處或信息中心)提前做好準備，及早解決好接收場地、設備、技術問題，做好直接收看的技術支持工作。農(nóng)業(yè)部視頻會議室聯(lián)系電話：010-59193035、59193037。
(四)會議聯(lián)系人：農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司羅楊，電話：010-59192807;電子郵箱：nyslyc@agri.。
農(nóng)業(yè)部辦公廳
2016年9月12日
召開視頻會議的通知范本二：
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局：
為切實抓好今年秋冬種生產(chǎn)，夯實明年夏季糧油豐收的基礎，我部定于20xx年9月16日(周五)上午10:00召開全國秋冬種工作視頻會議，韓長賦部長出席會議并作重要講話。現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議內(nèi)容
分析今年秋冬種生產(chǎn)形勢，明確秋冬種目標任務，部署安排秋冬種工作。
二、會議地點
主會場在農(nóng)業(yè)部機關大樓1101會議室;各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局設分會場。
三、參加人員
主會場：部領導，辦公廳、政法司、經(jīng)管司、市場司、計劃司、財務司、科教司、種植業(yè)司、種子局、農(nóng)機化司、農(nóng)墾局、監(jiān)管局等部內(nèi)各司局和全國農(nóng)技中心、藥檢所、優(yōu)農(nóng)中心、農(nóng)機推廣總站等單位的主要負責同志。
各省(區(qū)、市)分會場：各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)，新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局領導班子成員和有關處室及直屬單位負責同志。有條件的地(市)、縣可設立分會場，具體由各省(區(qū)、市)安排落實。
四、會議議程
(一)河北、江蘇、云南、陜西作典型發(fā)言，每個省發(fā)言時間掌握在10分鐘以內(nèi)。
(二)韓長賦部長作重要講話。
五、其他事項
(一)請各省(區(qū)、市)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧、農(nóng)村經(jīng)濟)廳(委、局)、農(nóng)機管理局(辦)、新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)局于9月13日下班前將參加分會場會議的農(nóng)業(yè)、農(nóng)機部門領導班子成員名單(包括姓名、單位、職務)，設分會場個數(shù)和參會人數(shù)傳真至農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司糧油處(傳真：010-59xxxxxx，電話：010-59xxxxxx)。
(二)請各省(區(qū)、市)衛(wèi)星項目承建單位(市場信息處或信息中心)提前做好準備，及早解決好接收場地、設備、技術問題，做好直接收看的技術支持工作。
(三)分會場會標統(tǒng)一為“全國秋冬種工作視頻會議××省(區(qū)、市)分會場”。
(四)請發(fā)言單位提前做好準備，發(fā)言材料經(jīng)省廳(委、局)主要領導審核后，于9月13日下班前傳真至農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司，同時發(fā)送電子版至：xxxxxx@xxxx.。
(五)農(nóng)業(yè)部視頻會議室聯(lián)系電話：010-59xxxxxx;農(nóng)業(yè)部信息中心技術聯(lián)系人：侯xx，010-59xxxxxx，139xxxxxxxx。
農(nóng)業(yè)部辦公廳
二〇xx年九月七日
召開視頻會議的通知范本三：
各市、縣(區(qū))教育局，平潭綜合實驗區(qū)教育局，各高校，各省屬中職學校、中小學，各省直單位幼兒園：
為貫徹落實《福建省教育廳中共福建省委農(nóng)村工作領導小組辦公室福建省財政廳福建省民政廳福建省人力資源和社會保障廳福建省殘疾人聯(lián)合會關于做好建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生精準資助工作的通知》(閩教財〔2016〕47號)精神，經(jīng)研究，定于2016年9月22日召開建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生精準資助工作視頻會議?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間
2016年9月22日上午9:00(8:50前入場完畢)。
二、會場安排
1.主會場設在省教育廳5樓視頻會議室;
2.分會場設在各市、縣(區(qū))教育局和各高校，各地教育局和各高校負責分會場會務組織工作，未設立視頻會議室的單位到就近的教育局參會。
三、參會人員
1.主會場
(1)省教育廳、省扶貧辦、省財政廳、省民政廳、省人社廳、省殘聯(lián)領導及相關部門負責人;
(2)省屬中職學校、中小學校和省直單位幼兒園領導及相關部門負責人;
(3)未設立視頻會議室的省屬高校領導及相關部門負責人。
2.各市、縣(區(qū))教育局分會場
(1)各市、縣(區(qū))教育局、扶貧辦、財政局、民政局、人社局、殘聯(lián)領導和相關部門負責人、業(yè)務人員;
(2)轄區(qū)內(nèi)中職學校、中小學校和幼兒園領導及相關部門負責人、業(yè)務人員;
(3)轄區(qū)內(nèi)未設立視頻會議室的高校領導、相關部門負責人、業(yè)務人員。
3.高校分會場
(1)高校領導和相關部門負責人、業(yè)務人員;
(2)高校各院系領導和所有輔導員。
四、主要內(nèi)容
1.省政協(xié)副主席、省教育廳副廳長薛衛(wèi)民講話;
2.建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生精準資助政策解讀和操作培訓。
五、其它要求
1.請相關人員準時參會，若有特殊原因不能參加的需請假;
2.參加主會場的各單位于9月20日12:00前將參會人員回執(zhí)單發(fā)電子郵件至fjxszz@;
3.9月21日下午15:30-16:30進行網(wǎng)絡視頻調(diào)試，請各視頻會議接入單位按時參加聯(lián)調(diào)測試。聯(lián)系人：鄭廈君;電話：0591-87091505。
聯(lián)系人：鄭永紅，電話：0591-87091507。
附件：參會回執(zhí)
福建省教育廳辦公室
2016年9月18日
1、會議屆次：20xx年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：本公司第六屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：
本次臨時股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
6、出席對象：
①于股權(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時在中國結(jié)算
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
③公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：昆明市環(huán)城東路455號本公司三樓會議室。
股東：韓xx株式會社三元食品、姜xx、吳xx監(jiān)事：盧xx
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關規(guī)定，多元食品股東會決定于20xx年 x月 11日召開20xx年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于20xx年x月11日 上午 10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準時到會，會議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機構(gòu);3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據(jù)本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會
董事長：隋xx
20xx年x月20日
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：
1.關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;。
2.關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。
二、參會人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
1、登記方式
(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。
(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權(quán)委托書
(附件二)辦理登記手續(xù)。
(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。
2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
經(jīng)公司董事會研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間
2011年7月 日上午九時正，會議時間預計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人
本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式
（五）會議主持人
本次會議主持人為公司董事長xxx先生
二、會議出席人
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。
（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的'代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機：
傳真：
特此通知！
xxxxxx有限責任公司 2011年7月 日
個股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開 公司 年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日（ ）上午 點 分至 點 分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取并審議關于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、
2、
3、
四、會議出席人員
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月 會務聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書 日
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、本次會議基本情況
會議時間: 年 月 日_________
會議地點: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決
二、會議議題
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
局屬各單位、機關各處室（部門）：
根據(jù)年度考核工作要求，經(jīng)省局組研究，決定召開20xx年年度工作述職會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間
20xx年12月25日，會期一天，12月24日報到。
二、會議地點
省局機關五摟會議室。
三、參加會議人員
省局副處長（主任）以上干部、各市州水文水資源局局長、儀檢中心主任。
四、述職的主要內(nèi)容
1、按照省局年度績效考核辦法明確的工作業(yè)績和效能業(yè)績指標，簡要報告完成情況；
2、按照省局分解下發(fā)的.20xx年重點工作任務，逐項報告完成情況；
3、按照省局組湘水文（20xx）28號等文件的要求，逐項報告風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任的落實情況；
4、改革創(chuàng)新亮點；
5、存在的主要問題和建議。
五、述職要求：
1、述職報告要務實簡練，力戒空洞浮夸；報告內(nèi)容要具體真實，盡量用案例或數(shù)據(jù)表述；
2、每個單位述職時間嚴格控制在8分鐘以內(nèi)；
3、述職書面材料于12月21日前交省局辦公室（聯(lián)系人：劉金軍）。
湖南省水文水資源勘測局
20xx年12月15日
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
各有關單位：
時近年底，年度安全生產(chǎn)目標任務依然繁重，安全生產(chǎn)事故防范形勢依然艱巨。為更好地貫徹9月30日縣委常委安全生產(chǎn)專題會議精神，落實縣委鮑秀英書記提出的'三點要求，經(jīng)研究近期召開重點單位安全生產(chǎn)工作座談、匯報會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：擬定于10月14日上午9時開始。時間半天。
二、會議地點：縣安監(jiān)局三樓會議室。
三、會議議程：
1、與會單位簡要匯報“土石方開挖工程防滑坡、防坍塌整治暨事故防范體系創(chuàng)新”工作進展情況，“六打六治”、“百日攻堅”活動開展情況，重點摸排確定本行業(yè)、本系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故防范的重點部位、崗位、場所、工地、路段等問題。
2、研究確定下一步安全生產(chǎn)重點工作及監(jiān)管措施。
四、與會人員：縣府辦吳超;消防大隊朱芪孝;交警大隊傅見庚;交通運輸局鄭和平;住建局劉建飛;國土局朱久賢;水利局夏妙冰;經(jīng)信科技局汪殿國;縣安監(jiān)局方文奎等;工業(yè)園區(qū)李愛華。
請與會單位人員，匯總好相關工作情況，準備相關材料，安排好工作，準時與會。
xx縣安全生產(chǎn)委員會辦公室
xxxx年10月9日
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2016年第五次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的`召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2016年11月30日上午10點
結(jié)束時間： 2016年11月30日上午12點
(五)會議召開方式：現(xiàn)常
(六)出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年11月25日。股權(quán)登記日
公告編號：
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：
二、會議審議事項
1、關于《xx科技(北京)股份有限公司2016年股票發(fā)行方案修正案》的議案;
2、關于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關事宜的議案;
三、會議登記方法
(一)登記方式
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間: 2016年11月30日9:00到10:00點
(三)登記地點
北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層C301
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層C301
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會2016年第一次臨時會議決議》
xx科技(北京)股份有限公司
董事會
2016年11月14日
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