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監(jiān)事報告(篇1)

1、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。

公司簡介

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

(1)主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等

(2)前10名股東持股情況表

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

3、管理層討論與分析

20xx年，在國內(nèi)酒店業(yè)市場競爭日趨激烈，房地產(chǎn)市場調(diào)控繼續(xù)從嚴(yán)，勞動力成本持續(xù)上漲的外部經(jīng)濟環(huán)境下，公司通過采取強化內(nèi)部管理與培訓(xùn)，完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，創(chuàng)新經(jīng)營與發(fā)展模式等手段，取得了持續(xù)發(fā)展：公司營業(yè)收入有所增長，資產(chǎn)運營新模式的探索取得成功，對外投資保持了適度規(guī)模?？偠灾?，20xx年公司圓滿完成既定經(jīng)營計劃，創(chuàng)新了發(fā)展戰(zhàn)略，是發(fā)展與創(chuàng)新并舉的一年。

一、經(jīng)營業(yè)績與分析

20xx年度上市公司合并報表實現(xiàn)營業(yè)收入164,512.68萬元，比上年163,480.30萬元增加1,032.38萬元，增長0.63%;母公司所有者享有的凈利潤實現(xiàn)10,209.13萬元，比上年同期12,286.45萬元減少2,077.32萬元，下降16.91%。扣除非經(jīng)常性損益后，公司20xx年實現(xiàn)經(jīng)常性損益5,131.21萬元，比上年7,968.08萬元減少-2,836.79萬元，下降35.60%，公司20xx年每股收益為0.14元。截止20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為67.12億元，比年初55.97億元增長11.15億元。公司資產(chǎn)負(fù)債率為73.19%。

(一)營業(yè)收入分析

公司20xx年實現(xiàn)收入164,512.68萬元，比上年同期163,480.30萬元增加1,032.38萬元。其中：酒店業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入151,963.93萬元，比上年141,624.30萬元增長10,339.63萬元,增長7.3%;其他行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,964.90萬元，比上年6,250.81萬元，減少285.91萬元，下降4.57%; 房地產(chǎn)業(yè)上營業(yè)收入8,440.33萬元，比上年17,576.21萬元，減少9,135.88萬元，下降51.98%。

1、酒店業(yè)營業(yè)收入分析

20xx年酒店業(yè)營業(yè)收入增長10,339.63萬元，增長7.30%。主要原因如下：

(1)瀟湘華天實現(xiàn)收入21,300.17萬元，比上年增長1,128.25萬元，增長5.59%;

(2)世紀(jì)華天實現(xiàn)收入11,153.31萬元，比上年增長833.33萬元，增長8.07%;

(3)長春華天實現(xiàn)收入16,202.97萬元，比上年增長1,039.02萬元，增長6.85%;

(4)本期減少的華天之星經(jīng)濟型酒店去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入3,805.07萬元;常德華天今年上半年進行局部裝修，本年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,003.48萬元，同比減少748.07萬元。

(5)20xx年以來新增合并的8家酒店星沙華天、銀城華天、湘潭華天、灰湯華天、邵陽華天、竹園華天、衡陽華天、紫薇華天合計增加營業(yè)收入15,642.72萬元。

2、房地產(chǎn)行業(yè)

20xx年結(jié)轉(zhuǎn)房產(chǎn)收入8,440.33萬元，比去年同期17,576.21萬元減少9,135.88萬元，下降51.98%。本期房產(chǎn)收入主要為：華盾公司確認(rèn)收入5,091.36萬元(去年同期12,069.05萬元);中部華天城項目確認(rèn)銷售收入2,947.28萬元。本期房地產(chǎn)收入減少主要是公司本期可供銷售的存量房減少。

3、其他行業(yè)(華天光電慣導(dǎo)、華天湘菜公司、華天物流公司三家)

20xx年其他行業(yè)實現(xiàn)銷售收入5,964.90萬元，比去年同期6,250.81萬元減少285.91萬元，下降4.57%。

(二)凈利潤分析

20xx年母公司所有者享有的凈利潤實現(xiàn)10,209.13萬元，比上年同期12,286.45萬元，減少2,077.32萬元，下降16.91%?？鄢墙?jīng)常性損益后，公司20xx年實現(xiàn)經(jīng)常性損益5,131.21萬元，比上年7,968萬元減少2,836.79萬元，下降35.60%。

其中：20xx年公司酒店業(yè)實現(xiàn)凈利潤12,227.55萬元，比上年同期8,301萬元增加3,926.55萬元，增長47.30%。房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)凈利潤-659.01萬元，與上年同期-653.50萬元基本持平。其他行業(yè)(華天光電慣導(dǎo)、華天湘菜公司、華天物流公司)實現(xiàn)凈利潤712.78萬元，去年同期1,067.50萬元，同比減少354.72萬元。

影響本期利潤與上年同期差異的主要原因：(1)本期瀟湘華天公寓銷售實現(xiàn)凈利潤4,479萬元，計入非經(jīng)常性損益;(2)公司20xx年度相繼新增的8家酒店受開業(yè)前期市場拓展及開業(yè)物資消化的影響，未完全扭虧為盈。20xx年，該8家酒店合計虧損2,945.95萬元;(3)常德華天本期逐步進行了局部裝修改造，開放的營業(yè)區(qū)域減少，本期利潤同比下降462.88萬元;(4)瀟湘華天遞延收益本年 2月攤銷完畢，遞延收益攤銷比上年減少1174.34萬元;(5)華天之星上年轉(zhuǎn)讓收益確認(rèn)5400萬元。

(三)影響本期主要財務(wù)指標(biāo)的因素

1、公司主業(yè)酒店業(yè)規(guī)模擴大，持續(xù)發(fā)展，部分酒店業(yè)績再創(chuàng)新高

20xx年度，瀟湘華天、世紀(jì)華天、長春華天、株洲華天等酒店營業(yè)收入再創(chuàng)新高。武漢華天去年進行了局部功能布局的改造，收入同比大幅度上升。

2、新增自營酒店發(fā)展良好，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步上升

8家新增酒店正處于培育期，雖未盈利，但各新開業(yè)酒店積極開拓市場，經(jīng)營收入呈逐步增長態(tài)勢，如星沙華天本年實現(xiàn)營業(yè)收入4,147.45萬元，同比減虧307.75萬元，收入及利潤指標(biāo)均超額完成經(jīng)營任務(wù);湘潭華天本期完成營業(yè)收入5,075.11萬元，同比減虧417.54萬元，發(fā)展態(tài)勢比較好。

3、公司托管酒店發(fā)展迅速

酒店管理公司托管業(yè)務(wù)不斷擴大，本期托管收入實現(xiàn)3,179.83萬元，比上年同期2,543.48萬元增長25.02%。目前管理公司簽訂托管合同的酒店32家，已實現(xiàn)營業(yè)的托管酒店有29家，品牌輸出規(guī)模在不斷擴大。托管業(yè)務(wù)未來將成為公司營業(yè)收入及利潤的重要組成部分。

4、資產(chǎn)運營模式初見成效

本期，針對酒店行業(yè)重資產(chǎn)、投資大、收效慢的特點，公司為解決發(fā)展過程中的資金、利潤問題，推出了售后回租的資產(chǎn)運營模式，并以瀟湘華天為試點。20xx年度，瀟湘華天銷售酒店公寓5885.54平米，實現(xiàn)銷售10893萬元，實現(xiàn)利潤4479萬元。公司資產(chǎn)運營模式的推行，將極其有利的盤活公司資產(chǎn)，改善公司現(xiàn)金流，提高公司的盈利能力，促進公司在發(fā)展過程中資金與利潤的有效循環(huán)，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。

二、公司前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進展情況

酒店主業(yè)方面，根據(jù)公司確定的自營發(fā)展與品牌推廣“兩條腿走路”的發(fā)展思路，報告期內(nèi)新開業(yè)自營酒店2家，新托管酒店13家。通過進一步推行精致服務(wù)、執(zhí)行嚴(yán)格管理，尋求經(jīng)營管理上的創(chuàng)新，公司旗下成熟酒店的營業(yè)收入穩(wěn)步增長，20xx年新開酒店經(jīng)過一年的培育期在20xx年已逐步走上正軌，公司20xx年酒店業(yè)營業(yè)收入相對20xx年增長7.55%。

房地產(chǎn)方面，公司對酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)混營的子公司實施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立，以利于在來年靈活應(yīng)對房地產(chǎn)市場調(diào)控。

報告期內(nèi)，公司對資產(chǎn)運營新模式進行了探索，嘗試將直營酒店部分房產(chǎn)按市場公允價格公開出售給有關(guān)機構(gòu)、企業(yè)或個人，銷售出去的酒店資產(chǎn)仍由華天酒店承包經(jīng)營管理，以發(fā)揮華天品牌與經(jīng)營管理酒店的優(yōu)勢，使公司既可進行日常經(jīng)營也可進行資本運營，實現(xiàn)“雙軌”運行模式。子公司湖南國際金融大廈有限公司取得了試點成功，其酒店公寓實現(xiàn)銷售面積5,885.54平方米，銷售收入10,893萬元，凈利潤4,479.34萬元。這一新的發(fā)展模式將成為盤活公司近90萬平方米的優(yōu)質(zhì)酒店物業(yè)資產(chǎn)和提高資產(chǎn)運營效率的發(fā)展方向。同時，公司也不排除繼續(xù)探索包括資產(chǎn)證券化等其他多種資產(chǎn)運營模式的計劃。

20xx年，公司對外投資保持了適度規(guī)模。報告期內(nèi)公司在酒店主業(yè)方面的投資主要是永州華天大酒店項目，20xx年12月12日，第五屆董事會20xx年第六次臨時會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立永州華天大酒店管理有限責(zé)任公司的議案》，目前已投入1000萬元設(shè)立了永州華天大酒店管理有限責(zé)任公司。其他對外投資包括由公司控股子公司湖南華天湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司投資300萬元控股60%設(shè)立了湖南華天糧油有限公司;公司投資750萬元參股25%設(shè)立了湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司。

報告期內(nèi)，公司基本達成了年初既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，保持了穩(wěn)定的發(fā)展。

三、公司核心競爭力分析

公司成立以來，目前已經(jīng)形成了由品牌影響力、滿意加驚喜的精致服務(wù)、嚴(yán)格的準(zhǔn)軍事化管理、“酒店、員工、顧客”三位一體的具有華天特色的企業(yè)文化以及領(lǐng)導(dǎo)者力量五個層次的要素構(gòu)成的核心競爭力。公司品牌影響力的增強，推廣了華天特色的企業(yè)文化，增強了公司的凝聚力;滿意加驚喜的精致服務(wù)是公司品牌影響力拓展的有力支撐;嚴(yán)格的準(zhǔn)軍事化管理保證了公司精致服務(wù)所體現(xiàn)的核心價值的傳遞;具有華天特色的企業(yè)文化在準(zhǔn)軍事化管理這一剛性“底色”上，注入了更多人性化、柔性化元素，有效激發(fā)了員工內(nèi)在動力，構(gòu)成了價值傳到的“變壓機制”。在公司領(lǐng)導(dǎo)者力量引領(lǐng)下，前述四個要素環(huán)環(huán)相扣，互為支撐，有效合成了公司的核心競爭力：

1、優(yōu)秀成熟的企業(yè)文化。經(jīng)過20xx年的企業(yè)文化沉淀及管理經(jīng)驗水平的累積，公司行業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢突顯：報告期內(nèi)，公司不僅成熟酒店發(fā)展穩(wěn)健，且新開酒店培育期遠低于市場同類水平，給公司帶來了良好的經(jīng)營收益;

2、持續(xù)發(fā)展的品牌影響力。公司以自營酒店為基礎(chǔ)，大力發(fā)展托管酒店，使得公司品牌快速擴張;

3、銳意創(chuàng)新，雄才韜略的核心領(lǐng)導(dǎo)。公司在發(fā)展中，不僅聚集了一批有戰(zhàn)斗力、適應(yīng)企業(yè)文化的經(jīng)營隊伍。尤其以公司董事長陳紀(jì)明先生為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子成員，嚴(yán)于律己，具備長遠的戰(zhàn)略眼光、良好的創(chuàng)新能力和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，這是企業(yè)競爭力的強大支撐。

4、經(jīng)過近幾年的沉淀，公司積累了近百萬平米的自營物業(yè)。由于公司良好的行業(yè)內(nèi)競爭力及品牌優(yōu)勢，使得該部分資產(chǎn)在與酒店的互動中達到了較好的增值水平，形成了較高的資產(chǎn)利潤空間。未來，公司將通過資本運營，體現(xiàn)該部分資產(chǎn)價值。

四、公司未來發(fā)展的展望

1、行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢

隨著我國旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，對酒店的需求也將相應(yīng)的增長，國內(nèi)酒店業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來幾年將是酒店業(yè)加速發(fā)展的黃金時期。

在大批國際知名的酒店品牌繼續(xù)向中國的二三線城市擴張的同時，國內(nèi)本土品牌也開始崛起：綠地控股集團推出了高端品牌鉑瑞和商務(wù)品牌鉑驪，萬達集團推出了萬達文華，首旅推出奢侈酒店品牌安麓。國內(nèi)外高端酒店品牌同時向二、三線城市的進軍，使得酒店市場競爭日趨激烈。同時，房地產(chǎn)市場的調(diào)控持續(xù)存在，勞動力成本持續(xù)上漲也給公司的經(jīng)營發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。公司通過強化管理和培訓(xùn)，創(chuàng)新經(jīng)營發(fā)展模式等措施，繼續(xù)保持了作為國內(nèi)知名的酒店品牌的市場影響力。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

(1)公司的對外擴張仍然采取自營綜合開發(fā)和托管“兩條腿走路”的戰(zhàn)略，自營發(fā)展保證了公司規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，托管發(fā)展能促使公司品牌迅速地得以擴張，公司品牌的影響力得以增強。在擴張過程中，公司將更加重視管理與服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化。為此，公司控股子公司湖南華天國際酒店管理有限公司成立了品牌推廣部，規(guī)范了項目拓展標(biāo)準(zhǔn)管理與流程管理，完善了華天酒店業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，成為了全國旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范單位。

(2)我國旅游產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位顯著提高，公司發(fā)展贏得了良好的機遇。根據(jù)公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，立足湖南、面向全國發(fā)展旅游高星級酒店將是公司長期發(fā)展的主要方向。未來階段，公司將在運作現(xiàn)有項目逐步走向成熟的基礎(chǔ)上，將以高星級酒店發(fā)展為核心，積極探索尋機縱深涉足文化旅游領(lǐng)域;同時加強酒店旅游產(chǎn)業(yè)的投資與管理、星級酒店的連鎖拓展與專業(yè)管理，在酒店旅游業(yè)務(wù)模式上創(chuàng)造核心競爭能力。

公司將在發(fā)展“以高星級酒店為核心的城市休閑旅游綜合體”戰(zhàn)略模式上，繼續(xù)尋找投資價值高的項目，積極創(chuàng)造條件進行酒店綜合體開發(fā)，完善現(xiàn)有地產(chǎn)物業(yè)的運作模式，規(guī)避現(xiàn)有房地產(chǎn)市場低谷期的風(fēng)險，創(chuàng)新經(jīng)營思路;

(3)針對酒店行業(yè)沉淀大量固定資產(chǎn)，資產(chǎn)流動性不足，資金效率受限的情況，公司將繼續(xù)探索“重資本、輕資產(chǎn)”經(jīng)營模式的創(chuàng)新改革。通過對部分酒店資產(chǎn)保留經(jīng)營權(quán)、按市場價格對外出售所有權(quán)的方式盤活酒店沉淀資產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上，將探索多種形式的資產(chǎn)運營的新模式。

(4)公司將繼續(xù)推動信息技術(shù)在公司的市場開發(fā)方面的運用，提供公司的信息化水平。未來將完成華天酒店信息系統(tǒng)的升級改造、E華天網(wǎng)站的全面改版、餐飲點菜運營管理系統(tǒng)開發(fā)工作，新上人事、財務(wù)等管理系統(tǒng)，建成自主產(chǎn)權(quán)的酒店管理系統(tǒng)。

(5)公司對酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)混營的子公司實施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立，以利于在來年靈活應(yīng)對房地產(chǎn)市場調(diào)控。

3、經(jīng)營計劃

20xx年公司營業(yè)收入經(jīng)營目標(biāo)為18億元，歸屬于母公司所有者的目標(biāo)凈利潤1.1億元。新投建項目2-3個，新托管酒店12家。為保證經(jīng)營計劃的實現(xiàn)，主要采取以下措施：通過以適度調(diào)高價格增厚在營酒店利潤，以“經(jīng)營支幫促”降低后進企業(yè)及新開酒店的虧損;為應(yīng)對人力資源成本上升的影響，公司將強化對員工的培訓(xùn)，提升勞動力的水平，使其與勞動力價格相匹配;通過對酒店進行裝修改造，硬件軟件一起抓，不斷提高服務(wù)品質(zhì)，提升顧客體驗質(zhì)量;通過整合公司的營銷力量，將連鎖酒店各自為政的單店營銷模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F化營銷，實現(xiàn)連鎖酒店的傳統(tǒng)營銷模式與會員系統(tǒng)、預(yù)定系統(tǒng)、移動客戶管理等系統(tǒng)組成的電子營銷模式整合;以技能比武為契機，全面推進服務(wù)提升大練兵。

4、公司未來發(fā)展的資金需求

20xx年，公司擁有的張家界華天城項目、益陽銀城華天項目、邵陽華天城項目、灰湯華天城項目、永州華天大酒店項目、北京浩搏基業(yè)項目仍然需要追加投資。同時，公司將繼續(xù)尋求合適的對外投資項目并應(yīng)對公司各酒店的日常經(jīng)營和裝修改造，這三方面的資金需求總額約在20億元左右。

以上資金需求，公司將通過金融機構(gòu)貸款、供應(yīng)商提前供貨、項目滾動開發(fā)予以解決。同時，公司資產(chǎn)運營的新模式也將給公司發(fā)展提供部分資金。

5、公司未來發(fā)展的風(fēng)險及應(yīng)對

(1)市場競爭風(fēng)險。隨著國內(nèi)外品牌加快對二、三線城市的進入，喜來登、豪生、戴斯、萬豪、希爾頓等品牌已與我司在市一級全面競爭，錦江、首旅、通程、神農(nóng)等品牌也在市、縣一級積極擴張，酒店業(yè)競爭更加激烈。為應(yīng)對該風(fēng)險，公司一是繼續(xù)保持適當(dāng)?shù)膶ν鈹U張速度，以提升公司的品牌影響力;二是從創(chuàng)新經(jīng)營模式、強化人力資源培訓(xùn)、提升管理水平、整合市場營銷力量、實現(xiàn)信息化營銷與管理等多個方面全面提升公司的競爭力。

(2)政策風(fēng)險。20xx年歲末，中央提出的“八項規(guī)定、六項禁令”以及厲行節(jié)儉的精神，對高端酒店的公務(wù)接待消費有一定影響;同時，20xx年2月20日國務(wù)院推出了房地產(chǎn)市場調(diào)控的“新國五條”，對房地產(chǎn)市場也產(chǎn)生一定影響。為應(yīng)對政策風(fēng)險給公司經(jīng)營帶來的不利影響，公司將采取以下應(yīng)對措施：一是在酒店業(yè)方面，除進一步加強管理進行內(nèi)部挖潛外，將創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，挖掘新的消費市場，增強對商務(wù)、旅游市場的營銷力度，創(chuàng)新營銷模式;二是在房地產(chǎn)方面，公司實施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立，以便于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本運作，同時開發(fā)受房地產(chǎn)調(diào)控影響小的商業(yè)地產(chǎn)、旅游項目以規(guī)避調(diào)控風(fēng)險。

4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

(1)與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

1. 報告期新納入合并財務(wù)報表范圍的子公司

(1)因同一控制下企業(yè)合并而增加子公司的情況說明

根據(jù)本公司第五屆董事會第九次會議及公司20xx年第三次臨時股東大會有關(guān)決議，已經(jīng)公司與華天實業(yè)控股集團有限公司(以下簡稱華天集團)于20xx年7月10日簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其補充協(xié)議，本公司合計持有了紫東閣華天100%股權(quán)。由于本公司和紫東閣華天同受華天集團最終控制且該項控制非暫時的，故該項合并為同一控制下企業(yè)合并。本公司已于20xx年7月30日向華天集團支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3,200.00萬元，并于20xx年12月21日派出執(zhí)行董事,辦理了相應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)，故自20xx年12月31日起將其納入合并財務(wù)報表范圍，并相應(yīng)調(diào)整了合并財務(wù)報表的比較數(shù)據(jù)。

(2) 因子公司企業(yè)分立而增加子公司的情況說明

根據(jù)本公司第五屆董事會20xx年第四次臨時會議決議，本公司將4家兼營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)的子公司湖南灰湯溫泉華天城置業(yè)有限責(zé)任公司、張家界華天城置業(yè)有限責(zé)任公司、長沙華盾實業(yè)有限公司、益陽市資陽商貿(mào)投資開發(fā)有限公司通過派生分立的方式進行分立，分立成房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)兩家公司，其中經(jīng)營酒店業(yè)務(wù)公司為新設(shè)公司，分立前后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。本期通過派生分立新設(shè)的4家子公司分別為湖南灰湯華天城溫泉度假酒店管理有限責(zé)任公司、張家界華天酒店管理有限公司、長沙華盾酒店管理有限責(zé)任公司、益陽銀城華天酒店管理有限公司。截至資產(chǎn)負(fù)債表日,張家界華天酒店管理有限公司、長沙華盾酒店管理有限責(zé)任公司、益陽銀城華天酒店管理有限公司3家子公司已完成工商設(shè)立登記，并取得了工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，湖南灰湯華天城溫泉度假酒店管理有限責(zé)任公司工商設(shè)立登記正在進行中。

2. 報告期不再納入合并財務(wù)報表范圍的子公司

根據(jù)本公司與華天實業(yè)控股集團有限公司于20xx年12月簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司以1元將所持有的湖南華天家園物業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華天集團。本公司已于20xx年12月31日收到該項股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1元，并辦理了相應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)，故報告期內(nèi)不再將其納入合并財務(wù)報表范圍。

監(jiān)事報告(篇2)

20xx年，監(jiān)事會按照年初確立的工作思路與目標(biāo)，不斷加強隊伍素質(zhì)建設(shè)，改進工作方式、方法，通過日常監(jiān)督與專項檢查的形式，緊密結(jié)合公司實際工作，依托財務(wù)及其它報表信息進行對比分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，注重協(xié)調(diào)落實，注重以服務(wù)代監(jiān)督，正確行使監(jiān)事會相關(guān)職能。

1、初步建立監(jiān)事會會議制度，加強監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。

20xx年，我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會的其他兩名監(jiān)事，定期溝通交流公司有關(guān)情況，組織相關(guān)會議并與監(jiān)事會辦公室人員布置交流監(jiān)事會有關(guān)工作，結(jié)合董事會決議，落實了解相關(guān)事宜進展情況。分別于2月24日、3月17日，就等問題，分兩次聽取了機動部和財務(wù)部等相關(guān)人員匯報溝通。于9月17日，就公司經(jīng)濟糾紛處理情況進行了了解，就監(jiān)事會的工作方向與著眼點，以及公司合同管理、經(jīng)營風(fēng)險等議題進行了研究交流。

2、加強日常監(jiān)督，注重專項調(diào)查。

在董事會和經(jīng)理層各位領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下，監(jiān)事會列席了董事會年度會議和每月議事會議，參加了公司的調(diào)度會及其它會議，了解了公司的一些情況。同時，通過各部門的相關(guān)報表的信息，幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報告27份，提出書面議案5項，對公司財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營管理和內(nèi)部管控中存在的`問題，提出了改進意見。成立監(jiān)審辦以后，監(jiān)事會結(jié)合監(jiān)審辦工作性質(zhì)，積極參與了招投標(biāo)監(jiān)督和價格合同監(jiān)督，對促進監(jiān)督視角前移，防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。

3、認(rèn)真組織監(jiān)督檢查，強化協(xié)調(diào)落實。

不論公司安排和監(jiān)事會的工作要求，對于監(jiān)督檢查事項一律遵守公開透明原則，實事求是認(rèn)真調(diào)查。20xx年，公司安排對鋼坯倒運費管理的調(diào)查，以及監(jiān)事會辦公室自己組織的軋輥采購和墊木采購執(zhí)行檢查、邊角料加工費結(jié)算問題調(diào)查、循環(huán)水處理費用情況調(diào)查，還有倉庫電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結(jié)算程序和招投標(biāo)管理調(diào)查等等，都是通過了解實際情況、掌握一手資料、與其他單位對比等一系列調(diào)查活動，客觀反映問題。同時要強化落實，一經(jīng)調(diào)查清楚，無論理解與否，都要督促相關(guān)部門進行處理解決。以上調(diào)查事項，鋼坯倒運和邊角料加工費結(jié)算問題有關(guān)部門已經(jīng)拿出處理意見初稿，其他事項已經(jīng)改進落實。

4、創(chuàng)新工作機制，改進監(jiān)事辦內(nèi)部管理。

監(jiān)事會在堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心同時，不斷改進財務(wù)報表審核方法和物料平衡分析水平，每次報告著重點各有不同，逐步提高報告實用性和及時性。另外，通過創(chuàng)新工作思路，加強了公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作，建立監(jiān)事會內(nèi)部信息系統(tǒng)，了解公司內(nèi)部相關(guān)情況。通過建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日報轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，及時了解各工作部生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及其變化情況和工作動態(tài);通過建立了每天各種物料進、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，以及時掌握適時數(shù)據(jù)，核對偏差發(fā)現(xiàn)存在的問題和及時了解落實，增強了當(dāng)期監(jiān)督能力;通過建立了原輔料化驗結(jié)果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以了解原料質(zhì)量波動情況，并與統(tǒng)計、結(jié)算部門抽查核對;通過每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫存進行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，按月編制成冊向主要領(lǐng)導(dǎo)報告。此外，建立了重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)、經(jīng)濟數(shù)據(jù)報告系統(tǒng)，每月報送相關(guān)資料，改進了合同登記和招標(biāo)監(jiān)督統(tǒng)計臺賬。

5、密切關(guān)注董事會決議事項的落實。

了解和督促董事會決議是監(jiān)事會工作的一項職能，20xx年，通過聽取匯報和調(diào)查了解等形式，對董事會決議進行了督促了解，并通過考察提交了關(guān)于鋼渣處理的相關(guān)報告，對鋼渣加工費進行了測算，提出鋼渣合同后續(xù)處理意見。按照董事會的要求，社會化用工的改進和00白灰質(zhì)量價格等問題已經(jīng)基本解決，公司基礎(chǔ)管理工作得到加強，但鋼渣處理和00欠款追要問題還未解決完畢，請公司抓緊時間處理落實。

監(jiān)事報告(篇3)

一、工作情況

20xx年度，監(jiān)事會在市司法局的關(guān)心和指導(dǎo)下，在律師代表和廣大律師的熱情支持、積極參與下，堅持“全面關(guān)注、重點監(jiān)督”的八字工作方針，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。本年度，監(jiān)事會建章立制探索落實“監(jiān)督者也要受監(jiān)督”的工作理念，首次向代表大會公示監(jiān)事履職情況，自覺接受廣大律師的監(jiān)督。

(一)著眼大局———全面關(guān)注市律協(xié)各項工作

20xx年度，監(jiān)事會全面關(guān)注協(xié)會的各項工作，全體監(jiān)事分工協(xié)作，列席了市律協(xié)15個專門委員會的所有工作會議，還開展了各類活動15項。監(jiān)事會走訪了四個區(qū)縣律工委，會見了上百人次的律師代表，傾聽廣大律師對市律協(xié)工作的意見和建議。

全覆蓋列席理事會專委會等召開的會議。列席會議是監(jiān)事會工作的重要方式之一，通過列席會議，監(jiān)事會能及時掌握理事會的工作動態(tài)，實時進行監(jiān)督。針對青年律師工作，監(jiān)事會建議應(yīng)加強青工委與區(qū)縣律工委的聯(lián)系;針對外事工作，監(jiān)事會建議應(yīng)輸送更多優(yōu)秀的青年律師赴境外培訓(xùn);針對宣傳工作，監(jiān)事會建議應(yīng)擴大更多的宣傳工作覆蓋面;在特邀會員工作方面，監(jiān)事會建議應(yīng)對行業(yè)不同群體的不同訴求開展有針對性的特色活動;在律工委方面，監(jiān)事會建議提供更多加強各區(qū)縣律工委互動交流的機會。

每天專人查收“監(jiān)事長信箱”，暢通聯(lián)系渠道。本屆監(jiān)事會自成立以來，每天有專人查收“監(jiān)事長信箱”，目前收到的基本都是涉違紀(jì)投訴郵件，監(jiān)事會第一時間將這些投訴郵件轉(zhuǎn)交市律協(xié)紀(jì)律部，同時跟蹤案件的辦理情況。

重視與兄弟省市律協(xié)監(jiān)事會的橫向交流。監(jiān)事會本年度先后接待了到訪的北京、無錫、廣州三地的律協(xié)監(jiān)事會，就各自的經(jīng)驗、體會和面臨的問題進行了坦誠的交流，希望通過共同努力使監(jiān)事會制度在全國范圍內(nèi)得以推廣和完善。

(二)常抓不懈———監(jiān)督會費收繳和使用情況

監(jiān)督會費的收繳和使用始終是監(jiān)事會工作的重中之重。監(jiān)事會委派監(jiān)事列席市律協(xié)財務(wù)委員會會議，對預(yù)、決算等提出及時監(jiān)督建議。在本次代表大會召開前，監(jiān)事會聘請審計師事務(wù)所對上一年度市律協(xié)的會費收支情況進行了全面審計。繼去年開始的新嘗試后，監(jiān)事會今年依舊在審計工作完畢后約談審計人員，認(rèn)真聽取他們對市律協(xié)年度會費收支審計情況的意見和改進建議。監(jiān)事會根據(jù)審計情況和審計人員的意見和建議，第一時間以《監(jiān)督建議書》的形式向理事會提出了改進意見，監(jiān)事會建議理事會應(yīng)當(dāng)進一步改進和完善現(xiàn)有的財務(wù)制度，積極探索建立適合非營利性、行業(yè)自律性社團組織特點的財務(wù)制度。加強和重視財務(wù)工作，保證財務(wù)人員配備力量。理事會應(yīng)繼續(xù)重視經(jīng)費管理以及經(jīng)費使用效益，適時建立項目、課題等經(jīng)費使用效益和研究成果質(zhì)量的后評估制度。

(三)重者恒重———重點推進提案監(jiān)督工作

監(jiān)事會認(rèn)為，提案辦理工作是理事會完善工作、履行職責(zé)、服務(wù)律師的重要途徑。九屆二次代表大會后，監(jiān)事會即展開了對提案辦理工作的監(jiān)督。監(jiān)事會仔細梳理了上次代表大會中收到的37份提案以及理事會對提案的答復(fù)情況，已采納的提案占30%;留作參考的提案占62%;暫不采納的提案占8%。這些提案內(nèi)容包括：會費結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)研究委員會建設(shè);行業(yè)建設(shè);老律師與青年律師工作;代表大會制度完善;會員福利，等等。

監(jiān)事會認(rèn)為理事會20xx年提案辦理工作呈現(xiàn)以下三大特點：一是數(shù)量增加。九屆一次律師代表大會上共收到50余人次提出的的9份提案;二次代表大會上收到近百人次提出的37份提案。二是難度提升。代表提出的提案內(nèi)容涉及律師行業(yè)的方方面面，如“建立律師的誠信體系”、“與政府有關(guān)部門制度性協(xié)調(diào)、拓寬律師業(yè)務(wù)領(lǐng)域”等。三是成效提高。理事會準(zhǔn)確把握提案建議初衷，及時采納了不少具有長遠性、可操作性的提案。為更好地了解提案代表的真實想法，監(jiān)事會分別從“已采納”、“留作參考”、“暫不采納”三種提案類型中選取了部分提案，邀請?zhí)岚割I(lǐng)銜代表參加專題座談會。座談中，律師代表們建議律師代表大會的提案工作應(yīng)當(dāng)制度化、規(guī)范化和程序化。同時，監(jiān)事會還就律師代表意見較為集中的提案，專門與會長、秘書長進行了會商，直接轉(zhuǎn)達了律師代表們的意見，督促理事會重視提案辦理。該項工作得到了盛雷鳴會長、萬恩標(biāo)秘書長的大力支持和積極回應(yīng)。

監(jiān)事會進一步對理事會辦理提案工作提出了三方面建議：一是建議理事會完善提案辦理制度，規(guī)范提案辦理內(nèi)部運行機制，抓好重點提案辦理工作。二是建議理事會在今后的提案辦理過程中更加注重與律師代表的溝通，尤其是針對部分前瞻性、系統(tǒng)性、一時辦理難度較大的提案，既要繼續(xù)跟蹤研究，也要實事求是地做好釋明工作，暢通雙向溝通交流的渠道。三是增強辦理工作的效能，切實采納落實提案中的合理建議。上述意見得到了理事會的高度重視，有些原本留作參考的提案，幾經(jīng)努力，已實際得到了圓滿解決。

(四)走近會員———堅持調(diào)查研究廣聚智慧諫良策

20xx年度，監(jiān)事會調(diào)研工作呈現(xiàn)四大特點：

一是常態(tài)化。堅持將調(diào)研工作納入監(jiān)事會的常項性工作，定計劃、定地點、定課題、定人員，監(jiān)事與秘書處公關(guān)部人員全體出動，大家工作熱情高漲。

二是創(chuàng)新性。監(jiān)事會不僅注重收集會員的意見和建議，更主動收集各區(qū)縣律工委創(chuàng)新工作的有益信息并予以推廣：黃浦區(qū)律工委積極組織好上海律師公會成立100周年紀(jì)念活動和外灘金融法律論壇;長寧區(qū)律工委充分利用東虹橋法律服務(wù)園區(qū)平臺，構(gòu)建區(qū)校合作項目;嘉定區(qū)律工委助推區(qū)政府購買法律服務(wù)，扶持新執(zhí)業(yè)律師參與法律援助;虹口區(qū)律工委幫助律師深入?yún)⑴c舊區(qū)改造，舉辦區(qū)律師黨校專題培訓(xùn)。

三是求拓展。監(jiān)事會不斷拓展新的監(jiān)督渠道，20xx年度，監(jiān)事會舉行了針對行業(yè)特殊群體專題座談會。女律師較為關(guān)切：大齡女律師的婚戀問題、女律師三期保護問題;青年律師格外關(guān)心：案源開拓困難、系統(tǒng)培訓(xùn)機制欠缺、健康保障及婚戀問題;老律師更加關(guān)注：建立為老律師服務(wù)平臺，及時收集傳承滬上知名老律師資料問題。監(jiān)事會監(jiān)督工作始終聚焦在會員的民生問題上，監(jiān)事會監(jiān)督工作始終致力于推進所有會員在執(zhí)業(yè)中收獲更多幸福、贏得更多尊嚴(yán)。

四是重實效。監(jiān)事會堅持把調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時向理事會反饋并督促解決。如律師反映較集中的會費結(jié)構(gòu)性調(diào)整、科學(xué)編制預(yù)算的問題;加強對行業(yè)特殊群體老律師、女律師、青年律師以及患病律師的扶持和關(guān)愛的問題。

二、對理事會、秘書處工作的評價和建議

監(jiān)事會認(rèn)為：理事會認(rèn)真完成了上一次代表大會確定的六大方面30余項工作，工作富有成效，成績有目共睹，尤其是：深入推進了律師行業(yè)黨建工作，掀起律師行業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動的新高潮;以紀(jì)念上海律師公會成立100周年為契機，進一步弘揚了法治精神，提升了律師形象;注重制度維權(quán)，推出多項民生工程，減輕營業(yè)稅改增值稅對律師業(yè)的影響;在全國范圍內(nèi)率先啟動特邀會員工作;律師學(xué)院推進課程改革;創(chuàng)新業(yè)務(wù)研究委員會活動計分規(guī)則;青年律師工作獨特新穎;女律師工作豐富多彩。

監(jiān)事會認(rèn)為：秘書處較好地完成了理事會、監(jiān)事會以及各專門委員會、業(yè)務(wù)研究委員會交辦的服務(wù)工作，克服了任務(wù)繁重、人手緊缺等困難，是令人滿意、合格高效的秘書處。尤其需要指出的是，上海律師人數(shù)近年來不斷增加，市律協(xié)工作日益繁重，秘書處全體成員團結(jié)一致，任勞任怨，務(wù)實推進協(xié)會各項工作，發(fā)揮了不可或缺的作用。

三、工作思路

20xx年，監(jiān)事會仍將以律師代表大會賦予的職責(zé)，緊緊圍繞市律協(xié)新一年的工作要點開展監(jiān)督工作，一如既往地重視會費收繳和使用情況的監(jiān)督;一如既往地重點聚焦律師業(yè)民生和執(zhí)業(yè)環(huán)境的改善。

(一)學(xué)習(xí)黨的十八大精神，提升監(jiān)督工作的能力和實效

黨的十八大對律師工作提出了新的更高的要求，為律師事業(yè)的發(fā)展提供了新機遇。全體監(jiān)事將認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會十八大報告中提出的一系列新思想、新觀點、新論斷，努力提高監(jiān)督能力。

(二)創(chuàng)新工作機制，不斷探索完善工作的方式方法

新的一年中，監(jiān)事會將走訪調(diào)研對象從律工委擴展至律所和律師;每兩個月依托東方律師網(wǎng)、《上海律師》雜志等平臺，匯報監(jiān)事會工作動態(tài)，自覺接受廣大律師的監(jiān)督。

監(jiān)事報告(篇4)

我受康佳集團股份有限公司（下稱"公司"）監(jiān)事會委托，向股東大會作《XX年度監(jiān)事會工作報告》，請予以審議。

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行了監(jiān)事會職能，積極開展相關(guān)工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作。

現(xiàn)將年度監(jiān)事會工作情況報告如下：

一、監(jiān)事會工作情況

報告期內(nèi)，本公司監(jiān)事會共舉行了四次會議：第七屆監(jiān)事會第十一次會議~第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過了如下事項：

（一）《年度監(jiān)事會工作報告》；

（二）《年年度報告》；

（三）《年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

（四）《年第一季度報告》；

（五）《年半年度報告》；

（六）《年第三季度報告》。

二、監(jiān)事會獨立意見

年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會成員列席了公司董事局會議，對公司重大決策和決議的形成，以及表決程序進行了審查和監(jiān)督，對公司依法運作情況進行了檢查。

（一）公司依法運作情況

年度，監(jiān)事會認(rèn)真履行《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán)，通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席董事局會議、參加股東大會等形式，對公司依法運作情況進行監(jiān)督。

監(jiān)事會認(rèn)為：年度公司董事局運作規(guī)范、決策程序合法，按照股東大會的決議要求，認(rèn)真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營，公司董事、高級管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時恪盡職守，以維護公司股東利益為出發(fā)點，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

（二）檢查公司財務(wù)情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等進行了認(rèn)真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)會計內(nèi)控制度較健全，財務(wù)運作規(guī)范，財務(wù)狀況良好，無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務(wù)所對公司年度財務(wù)報告進行審計后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司募集資金使用情況

本公司近三年內(nèi)無募集資金行為；本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致。

（四）公司收購、出售資產(chǎn)情況

監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)的情況進行檢查，認(rèn)為：報告期內(nèi)，在公司收購、出售資產(chǎn)的交易中，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

（五）對關(guān)聯(lián)交易的意見

監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行檢查，認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營需要，交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會議或股東大會的批準(zhǔn)，交易行為遵照市場化原則，也履行了相關(guān)的批準(zhǔn)程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。

（六）內(nèi)部控制自我評價報告

監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序有效開展，保護了公司資產(chǎn)的安全完整，維護了公司及股東的利益。

《年度內(nèi)部控制評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評價報告真實、完整地反映了公司內(nèi)部的實際情況。

（七）建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況

監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查，認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，報告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。

三、XX年工作計劃

XX年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)積極適應(yīng)公司的發(fā)展需求，拓展工作思路，謹(jǐn)遵誠信原則，加強監(jiān)督力度，以切實維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，扎實做好各項工作，促進公司更好更快地發(fā)展。XX年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面：

（一）按照公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運行，決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作。

（二）加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督。

（三）加強監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，積極開展工作交流，增強業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

XX年，監(jiān)事會將一如既往地支持配合公司董事局和經(jīng)營班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能；維護股東利益，誠信正直，勤勉工作，圓滿完成公司XX年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

以上報告，請股東大會審議。

監(jiān)事報告(篇5)

近年來，監(jiān)事會的角色與重要性日益凸顯，成為法治社會中不可或缺的一環(huán)。監(jiān)事會的職責(zé)是監(jiān)督公司董事會以及高層管理人員的行為，旨在保障公司的利益和股東的權(quán)益。為了確保監(jiān)事會能夠有效行使職權(quán)，并更好地履行職責(zé)，本次監(jiān)事會進行了一次自查，并撰寫了一份詳細具體且生動的自查報告。

本次自查以公司治理、監(jiān)事會的運作和監(jiān)事會對公司管理層的監(jiān)督為核心內(nèi)容。首先，就公司治理而言，監(jiān)事會自查報告強調(diào)了公司章程和法定程序的完善性。通過內(nèi)部審核，監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司章程在某些方面有待進一步完善，并在報告中提出了相應(yīng)修訂意見，以確保章程更加適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的需要。此外，監(jiān)事會還特別關(guān)注了公司董事會選舉程序的公正性，提出了建議，鼓勵公司在董事選舉中加強透明度和公平性，以確保股東的權(quán)益得到充分保障。

其次，監(jiān)事會自查報告詳細描述了監(jiān)事會的運作情況。報告中指出，監(jiān)事會的工作應(yīng)當(dāng)以公司的長遠發(fā)展為導(dǎo)向，依法履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會要求其成員積極履職，對公司的內(nèi)部控制機制、財務(wù)報告等進行仔細審查，確保公司的各項活動合規(guī)有序。報告還特別提到了監(jiān)事會對公司決策的建議性作用，監(jiān)事會要求對公司的重大決策提出自己的意見，以確保決策的合理性和公司利益的最大化。

最后，監(jiān)事會自查報告重點強調(diào)了監(jiān)事會對公司管理層的監(jiān)督作用。監(jiān)事會通過獨立調(diào)查或委任第三方機構(gòu)進行審計，對公司管理層履職情況進行評估和監(jiān)督。監(jiān)事會自查報告列舉了幾個案例，說明了監(jiān)事會在發(fā)現(xiàn)管理層違法違規(guī)行為時的果斷處理和糾正措施，這進一步說明監(jiān)事會對公司管理層的有效監(jiān)督。

在撰寫自查報告的過程中，監(jiān)事會還對比了其他公司的實踐經(jīng)驗，對照了相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，從而得出了更為客觀且全面的自查結(jié)論。監(jiān)事會自查報告形成后，通過公司內(nèi)部公告和公司網(wǎng)站公示，以確保信息的透明度和公開性。

監(jiān)事會自查報告的撰寫不僅僅是一項例行工作，更是監(jiān)事會自覺加強自身建設(shè)，提升工作能力的具體體現(xiàn)。通過自查報告的撰寫，監(jiān)事會進一步明確了自己的監(jiān)督職責(zé)和權(quán)力，規(guī)范了工作程序和流程，提升了自身的監(jiān)督效能，以更好地保障公司的利益和股東的權(quán)益。

總之，監(jiān)事會自查報告是監(jiān)事會自我檢視、自我糾錯和自我完善的有力工具。通過這份生動詳細的報告，監(jiān)事會向全體股東和公司員工展示了其積極、嚴(yán)謹(jǐn)和責(zé)任的態(tài)度，進一步增強了股東對公司管理層的信心，推動了公司的可持續(xù)發(fā)展和良好治理。未來，監(jiān)事會將繼續(xù)加強自查工作，不斷完善和提升自身的監(jiān)督職能，為公司和股東利益的最大化貢獻更多力量。

監(jiān)事報告(篇6)

??現(xiàn)對經(jīng)營班子一年來總體工作做以下評價。通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為:公司董事會能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，提出了建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。20xx年公司經(jīng)營班子按照董事會決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報告期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)公司財務(wù)所提供的資料，通過審核會計報表、實施經(jīng)營監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會要求和股東價值最大化要求有一定距離。

??（一）20xx年主要工作成績

??（1）主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（略）

??（二）目前公司管理中存在的矛盾與問題

??雖然20xx年公司總體工作取得一定成績，但是面對日益嚴(yán)峻的市場環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。

??（1）盈利能力一般。剔除所有檢測公司以外的因素影響后，公司凈利潤為萬元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20xx年公司共開支業(yè)務(wù)招待費萬元，占公司業(yè)務(wù)收入的‰；開支勞務(wù)費萬元，占公司成本費用總額的%。公司應(yīng)及時審視成本費用中的大額開支，在對外經(jīng)營擴張的同時，注重做好成本控制，縮減不必要開支，確保公司的持續(xù)成長。

??（2）資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開支紅利費用萬元。分紅后，截至20xx年12月31日，檢測公司凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）為萬元，較集資額萬元，增值。

??（3）檢測公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工成本為萬元（人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費、五險一金等），公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計酬以計件為主，個人收入差異較大，高者月均收入可達以上，低者約左右；檢測站自聘的勞務(wù)工，個人收入差異不大，人均月收入約在左右。

??（三）基礎(chǔ)管理工作需要進一步加強。圍繞成本利潤目標(biāo)，公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在以下不足。

??（1）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對賬單進行核對，做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未及時登記該兩本日記賬，且登記時系依據(jù)會計賬進行登記，失去了對賬的意義。

??（2）進一步加強成本費用的預(yù)算管理，加強成本費用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金（即銷售費用）的審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬元以上的應(yīng)由董事會集體研究決定。同時建立誰審批誰負(fù)責(zé)的資金使用跟蹤監(jiān)督制度。

??（3）應(yīng)進一步嚴(yán)格財務(wù)部門發(fā)票收入與檢測部門實際檢測數(shù)量對賬的流程，避免虛報收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相應(yīng)的管理制度，做好勞務(wù)工薪酬績效管理的各項工作，保障勞務(wù)工其合法權(quán)利。盡快出臺公司績效管理辦法和20xx年度財務(wù)概預(yù)算計劃，落實好董事會議決議。

??（4）對重大投標(biāo)投資項目及相關(guān)設(shè)備的采購要公開、公證施實。項目的立項、招投標(biāo)、詢價等監(jiān)事會應(yīng)派人全過程參與、監(jiān)督；公司可參照局固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕項目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實際，制定相關(guān)的管理辦法、管理制度并予以落實。

??（5）加強銷售費用管理。公司已經(jīng)進入微利時代，在這樣的形勢下，控制不合理的營銷開支，開源節(jié)流已經(jīng)是勢在必行的了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競爭的要求，營銷也一樣，需要向精細化營銷的方向轉(zhuǎn)變。精細化營銷著重于提高營銷組織的效能，從銷售人員的配臵，營銷策略的執(zhí)行，營銷費用的控制上下功夫。如果財務(wù)部門淪落為記賬部門，財務(wù)部門對銷售部門來說，就只是一個報銷和走賬的工具而已。但形勢的發(fā)展要求提升財務(wù)部門職能，不僅做賬，而且要對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，因此需要逐漸健全財務(wù)制度。懂得財務(wù)不僅是財務(wù)部門的事，作為經(jīng)營層，同樣要對下面幾個財務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點監(jiān)控，分析總體銷售形勢的指標(biāo)。如銷售利潤率、銷售增長率、市場占有率等等。以上矛盾和問題和不足需要公司在20xx年工作中進一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實，以全面提升公司經(jīng)營管理能力和水平。

監(jiān)事報告(篇7)

各位股東代表、董事：

現(xiàn)將20xx年度監(jiān)事會工作報告如下：

一、20xx年監(jiān)事會工作回顧

20xx年，監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，不斷加強工作作風(fēng)建設(shè)，積極探索改進工作方法，嚴(yán)格履行財務(wù)和經(jīng)營監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作：

(一)堅持定期會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年，監(jiān)事會通過列席公司董事會議和經(jīng)營班子會議，對公司財務(wù)、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時提出了改進意見。同時在監(jiān)事會內(nèi)部逐步完善工作機制，針對對董事會決策和公司財務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險的深入研究，提出了審計報告和建議，從整體上增強了對公司依法經(jīng)營情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。

(二)加強監(jiān)督，開展工作檢查。20xx年監(jiān)事會參與年檢站第二條檢測線項目詢價評定會議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作及20xx年度審計工作。對公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五方面的改進意見。

(三)完善監(jiān)事會工作機制。20xx年的監(jiān)事會工作堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)提出監(jiān)事會工作要點，召開四次監(jiān)事會工作會議，提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控規(guī)范建議。密切關(guān)注董事會會議決議的落實。

(四)檢查公司募集資金實際投向情況。報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。

(五)檢查公司財務(wù)的情況。監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況進行了檢查，認(rèn)為公司的財務(wù)報告真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審計報告真實合理，有利于股東對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營情況的正確理解。公司董事會編制的20xx年度報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

二、監(jiān)事會對20xx年度公司運作的獨立意見

現(xiàn)對經(jīng)營班子一年來總體工作做以下評價。通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為:公司董事會能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，提出了建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

20xx年公司經(jīng)營班子按照董事會決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報告期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)公司財務(wù)所提供的資料，通過審核會計報表、實施經(jīng)營監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會要求和股東價值化要求有一定距離。

(一)20xx年主要工作成績

主要經(jīng)營數(shù)據(jù)(略)

(二)目前公司管理中存在的矛盾與問題

雖然20xx年公司總體工作取得一定成績，但是面對日益嚴(yán)峻的市場環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。

(1)盈利能力一般。剔除所有檢測公司以外的因素影響后，公司凈利潤為萬元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20xx年公司共開支業(yè)務(wù)招待費萬元，占公司業(yè)務(wù)收入的‰;開支勞務(wù)費萬元，占公司成本費用總額的%。公司應(yīng)及時審視成本費用中的大額開支，在對外經(jīng)營擴張的同時，注重做好成本控制，縮減不必要開支，確保公司的持續(xù)成長。

(2)資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開支紅利費用萬元。分紅后，截至20xx年12月31日，檢測公司凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)為萬元，較集資額萬元，增值。

(3)檢測公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工成本為萬元(人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費、五險一金等)，公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計酬以計件為主，個人收入差異較大，高者月均收入可達以上，低者約左右;檢測站自聘的勞務(wù)工，個人收入差異不大，人均月收入約在左右。

(三)基礎(chǔ)管理工作需要進一步加強。圍繞成本利潤目標(biāo)，公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在以下不足。

(1)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對賬單進行核對，做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未及時登記該兩本日記賬，且登記時系依據(jù)會計賬進行登記，失去了對賬的意義。

(2)進一步加強成本費用的預(yù)算管理，加強成本費用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金(即銷售費用)的審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬元以上的應(yīng)由董事會集體研究決定。同時建立誰審批誰負(fù)責(zé)的資金使用跟蹤監(jiān)督制度。

(3)應(yīng)進一步嚴(yán)格財務(wù)部門發(fā)票收入與檢測部門實際檢測數(shù)量對賬的流程，避免虛報收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相應(yīng)的管理制度，做好勞務(wù)工薪酬績效管理的各項工作，保障勞務(wù)工其合法權(quán)利。盡快出臺公司績效管理辦法和20xx年度財務(wù)概預(yù)算計劃，落實好董事會議決議。

(4)對重大投標(biāo)投資項目及相關(guān)設(shè)備的采購要公開、公證施實。項目的立項、招投標(biāo)、詢價等監(jiān)事會應(yīng)派人全過程參與、監(jiān)督;公司可參照局固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕項目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實際，制定相關(guān)的管理辦法、管理制度并予以落實。

(5)加強銷售費用管理。公司已經(jīng)進入微利時代，在這樣的形勢下，控制不合理的`營銷開支，開源節(jié)流已經(jīng)是勢在必行的了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競爭的要求，營銷也一樣，需要向精細化營銷的方向轉(zhuǎn)變。精細化營銷著重于提高營銷組織的效能，從銷售人員的配臵，營銷策略的執(zhí)行，營銷費用的控制上下功夫。如果財務(wù)部門淪落為記賬部門，財務(wù)部門對銷售部門來說，就只是一個報銷和走賬的工具而已。但形勢的發(fā)展要求提升財務(wù)部門職能，不僅做賬，而且要對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，因此需要逐漸健全財務(wù)制度。懂得財務(wù)不僅是財務(wù)部門的事，作為經(jīng)營層，同樣要對下面幾個財務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點監(jiān)控，分析總體銷售形勢的指標(biāo)。如銷售利潤率、銷售增長率、市場占有率等等。以上矛盾和問題和不足需要公司在20xx年工作中進一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實，以全面提升公司經(jīng)營管理能力和水平。

三、20xx年監(jiān)事會工作要點

20xx年，公司面臨的困難和問題依然不少，需要公司上下以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)和積極有為的精神狀態(tài)開展工作。監(jiān)事會將緊緊圍繞20xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護股東利益。主要要做好以下工作：

(一)繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會工作機制和運行機制。按照《公司章程》規(guī)定，完善監(jiān)事會各項制度，加強與董事會工作溝通，堅持以財務(wù)監(jiān)督為核心，完善大額度資金運作的監(jiān)督管理，確保公司資產(chǎn)的保值增值。

(二)堅持定期對生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理，財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度，及時掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行情況。積極參與招標(biāo)監(jiān)督檢查，開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

(三)加強日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會信息系統(tǒng)，監(jiān)事會不斷加大對董事和其他高級管理人員在履行職責(zé)，執(zhí)行決議和遵守。

監(jiān)事報告(篇8)

20xx年度，公司監(jiān)事會按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會共召開七次會議，并列席了年度股東大會和董事會會議，認(rèn)真聽取了公司在生產(chǎn)經(jīng)營、投資活動和財務(wù)運作等方面的情況，參與了公司重大事項的決策，對公司定期報告進行審核，對公司經(jīng)營運作、董事和高級管理人員的履職情況進行了監(jiān)督，促進了公司規(guī)范運作水平的提高。

一、監(jiān)事會工作情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開七次會議，會議審議事項如下：

1、20xx年1月29日，公司以現(xiàn)場的形式召開了第二屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年（20xx年1月1日至20xx年12月31日）財務(wù)報表的議案》。

2、20xx年5月18日，公司以現(xiàn)場的形式召開了第二屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會20xx年度工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司20xx年審計機構(gòu)的議案》。

3、20xx年8月8日，公司以現(xiàn)場的形式召開了第二屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期（20xx年1月1日至20xx年6月30日）財務(wù)報表的議案》。

4、20xx年10月24日，公司以現(xiàn)場的形式召開了第二屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司20xx年第三季度季度報告及其正文的議案》。

5、20xx年11月17日，公司以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的形式召開了第二屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于修改t;監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

6、20xx年12月16日，公司以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的形式召開了第二屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。

7、20xx年12月28日，公司以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的形式召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于以募集資金補充置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。

二、公司規(guī)范運作情況

1、公司法人治理情況

報告期內(nèi)，公司股東大會和董事會嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。會議的召集、召開、表決和決議等程序合法合規(guī)。各位董事和高級管理人員盡職盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會決議，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為。

報告期內(nèi)，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，公司股票已于20xx年10月31日在上海證券交易所上市。公司根據(jù)本次發(fā)行上市的實際情況及《上市公司章程指引》的規(guī)定，修訂了《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事制度》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)則》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》等公司治理制度。

2、檢查公司財務(wù)狀況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行了認(rèn)真的檢查，強化了對公司財務(wù)狀況和財務(wù)成果的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保，也不存在應(yīng)披露而未披露的擔(dān)保事項。

3、公司的關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易事項的履行情況進行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按公平交易的原則進行，定價公允，程序合規(guī)，不存在損害公司和關(guān)聯(lián)股東利益的行為。

4、公司的內(nèi)控規(guī)范工作情況

報告期內(nèi)，公司根據(jù)監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控規(guī)范的要求，繼續(xù)落實內(nèi)控規(guī)范工作方案，陸續(xù)組織實施了 20xx年度內(nèi)控規(guī)范工作；組織實施了控股子公司的財務(wù)收支情況和銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查工作，確保了控股子公司財務(wù)信息的真實、完整和準(zhǔn)確；組織實施了公司在建工程的監(jiān)督檢查工作，確保了公司在建工程的規(guī)范運作。結(jié)合實際情況修改、補充、完善公司及控股子公司的管理，進一步提高了公司及控股子公司的經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，保護了股東權(quán)益，促進了公司的可持續(xù)發(fā)展。

5、公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的情況

公司嚴(yán)格按照上市公司監(jiān)管的有關(guān)要求，為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理行為，加強公司內(nèi)幕信息保密工作，防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán)、泄露內(nèi)幕信息、進行內(nèi)幕交易，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)定，制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進行交易的行為。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過他人買賣公司股票的行為。

6、監(jiān)事會對定期報告的審核意見

公司監(jiān)事會認(rèn)真審議了公司董事會編制的定期報告，認(rèn)為定期報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準(zhǔn)確地反映出公司的財務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議定期報告的人員有違反保密規(guī)定的行為。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 20xx年年度財務(wù)狀況進行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司20xx年年度財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

7、監(jiān)事會對公司募集資金使用情況的核查意見

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司首次公開發(fā)行股票募集資金的使用情況進行了核查，認(rèn)為公司募集資金的存放和實際使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

三、監(jiān)事會20xx年工作計劃

20xx年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，進一步促進公司的規(guī)范運作，主要工作計劃如下：

1、按照法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。20xx年，監(jiān)事會將繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會工作機制和運行機制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它法律、法規(guī)，完善對公司依法運作的監(jiān)督管理，加強與董事會、管理層的工作溝通，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，以使其決策和經(jīng)營活動更加規(guī)范、合法。按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，定期組織召開監(jiān)事會工作會議，繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，依法列席公司董事會、股東大會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。

會工作機制和運行機制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它法律、法規(guī)，完善對公司依法運作的監(jiān)督管理，加強與董事會、管理層的工作溝通，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，以使其決策和經(jīng)營活動更加規(guī)范、合法。按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，定期組織召開監(jiān)事會工作會議，繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，依法列席公司董事會、股東大會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。

2、加強監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險。第一，堅持以財務(wù)監(jiān)督為核心，依法對公司的財務(wù)情況進行監(jiān)督檢查。第二，進一步加強內(nèi)部控制制度，定期向公司了解情況并掌握公司的經(jīng)營狀況，特別是重大經(jīng)營活動和投資項目，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時提出建議并予以制止和糾正。第三，經(jīng)常保持與內(nèi)部審計和公司所委托的會計事務(wù)所進行溝通及聯(lián)系，充分利用內(nèi)外部審計信息，及時了解和掌握有關(guān)情況。第四，重點關(guān)注公司高風(fēng)險領(lǐng)域，對公司重大投資、募集資金管理、關(guān)聯(lián)交易等重要方面實施檢查。

3、加強監(jiān)事會自身建設(shè)。積極參加監(jiān)管機構(gòu)及公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，同時加強會計審計和法律金融知識學(xué)習(xí)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，拓寬專業(yè)知識和提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和公司章程，認(rèn)真履行職責(zé)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。加強職業(yè)道德建設(shè)，維護股東利益。

一、對公司度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價

，監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議

事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)等的要求，從切實維護公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事列席了歷次董事會會議，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會

的各項決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。

監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了有效地監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營管理層認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議，按照公司既定發(fā)展方向，努力推進各項工作，實現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)定增長的目標(biāo)。

二、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了6次監(jiān)事會，具體內(nèi)容如下：

序號會議編號召開時間

1 第三屆監(jiān)事會第十次會議2月3日

2 第三屆監(jiān)事會第十一次會議4月20日

3 第三屆監(jiān)事會第十二次會議8月21日

4 第三屆監(jiān)事會第十三次會議10月24日

5 第三屆監(jiān)事會第十四次會議12月5日

6 第四屆監(jiān)事會第一次會議12月21日

1、第三屆監(jiān)事會第十次會議于2月3日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《度監(jiān)事會工作報告》、《年度報告及其摘要》、《度財務(wù)決算報告》、《度利潤分配方案》、《度內(nèi)部控制的自我評價報告》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于續(xù)聘度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于對會計師事務(wù)所出具的帶強調(diào)事項段的無保留審計意見的專項說明》、《關(guān)于使用超募資金和自有資金建設(shè)公司總部基地的議案》、《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度和期限的議案》。

2、第三屆監(jiān)事會第十一次會議于4月20日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《第一季度報告》。

3、第三屆監(jiān)事會第十二次會議于8月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《半年度報告及其摘要》、《關(guān)于半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

4、第三屆監(jiān)事會第十三次會議于10月24日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《第三季度報告》。

5、第三屆監(jiān)事會第十四次會議于12月5日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

6、第四屆監(jiān)事會第一次會議于12月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。

三、監(jiān)事會對公司度有關(guān)事項的獨立意見

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項進行了認(rèn)真監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見：

（一）公司依法運作情況

，監(jiān)事依法列席了公司所有的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、經(jīng)理履行職務(wù)情況進行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會以及《公司章程》所作出的各項規(guī)定，相關(guān)的信息披露及時、準(zhǔn)確。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。

（二）檢查公司財務(wù)的情況

監(jiān)事會對度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理、財務(wù)成果等進行了認(rèn)真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實、公允地反映了公司度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司募集資金使用與管理情況

監(jiān)事會檢查了報告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《募集資金使用管理辦法》對募集資金進行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。

（四）公司收購、出售資產(chǎn)情況

報告期內(nèi)，公司沒有收購、出售資產(chǎn)情況，沒有發(fā)生損害股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

（五）對公司內(nèi)部控制情況的獨立意見

監(jiān)事會認(rèn)為公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，建立了較為完善和合理的內(nèi)部控制體系，并且得到了有效地執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立與有效執(zhí)行保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序、高效開展，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，確保公司資產(chǎn)的安全、完整，維護了公司及全體股東的利益。公司在度的所有重大方面都得到有效的內(nèi)部控制。

（六）對公司對外擔(dān)保的獨立意見

公司未發(fā)生對外擔(dān)保情況。

（七）關(guān)聯(lián)交易情況

公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易定價公允，未違反公開、公平、公正的原則，不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。

（八）內(nèi)幕信息知情人管理情況

為加強公司內(nèi)幕信息管理，做好內(nèi)幕信息保密工作，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求制訂了《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格履行制度，及時關(guān)注和匯總與公司相關(guān)的重要信息，在進入敏感期前以郵件形式向內(nèi)幕信息知情人明確告知相關(guān)保密義務(wù)。同時，對內(nèi)幕信息知情人的保密情況進行自查監(jiān)督。報告期內(nèi)公司沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易以及被監(jiān)管部門要求整改情形。

本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責(zé)，進一步促進公司的規(guī)范運作。

xxx監(jiān)事會

20xx年x月x日

它山之石可以攻玉，以上就是一秘為大家整理的7篇《2023年度監(jiān)事會工作報告范文》，希望對您有一些參考價值，更多范文樣本、模板格式盡在一秘。

監(jiān)事報告(篇9)

20xx年度，峨眉山旅游股份有限公司監(jiān)事會全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定和要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真地履行了自身的職責(zé),依法獨立行使職權(quán),促進公司規(guī)范運作,維護公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司股東大會決議執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序、財務(wù)運行管理、公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性和董事及高級管理人員履行其職務(wù)情況等方面進行了監(jiān)督和檢查,促進公司的健康持續(xù)發(fā)展。

一、監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會成員列席了報告期內(nèi)的重要董事會和股東大會，對公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、重大決策、關(guān)聯(lián)交易、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責(zé)情況等方面實施了有效監(jiān)督，保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益;通過列席董事會及股東大會，了解和掌握公司的經(jīng)營情況，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。

(一)報告期內(nèi)監(jiān)事會列席公司董事會會議10次，對每次會議召開的法定程序、會議議案討論表決的真實可靠性、合法合規(guī)性和有效性均認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。

(二)報告期內(nèi)監(jiān)事會召開了監(jiān)事會會議10次，發(fā)布公告8次，了解并參與審議公司重大決議，起到了必要的審核職能以及法定的監(jiān)督作用。監(jiān)事會會議的召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。具體情況為：

1、20xx年2月5日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第四十次會議，會議通過了7個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于審議對經(jīng)營班子20xx年獎懲激勵的議案》; (2)《關(guān)于審議公司高級管理人員年薪管理制度的議案》; (3)《關(guān)于審議公司高級管理人員年薪考核辦法的議案》; (4)《關(guān)于審議公司中層管理人員年薪管理制度的議案》; (5)《關(guān)于審議公司中層管理人員年薪考核辦法的議案》; (6)《關(guān)于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案》;(7)《關(guān)于召開20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

2、20xx年2月13日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第四十一次會議，會議通過了《關(guān)于審議20xx年度對經(jīng)營班子進行單項獎懲激勵的議案》。

3、20xx年4月17日以通訊方式召開公司第五屆監(jiān)事會第四十二次會議，會議通過了4個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于審議對峨眉山印象文化廣告?zhèn)髅接邢薰驹鲑Y500萬元的議案》; (2)《關(guān)于審議投資4660萬元對金頂索道相關(guān)配套設(shè)施進行改造的議案》; (3)《關(guān)于審議向金融機構(gòu)申請流動資金借款1億元的議案》; (4)《關(guān)于審議公司固定資產(chǎn)單位確認(rèn)由20xx元調(diào)整為5000元的議案》。

4、20xx年4月22日在峨眉山大酒店會議室召開了第五屆監(jiān)事會第四十三次會議，會議通過了20個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于審議20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》; (2)《關(guān)于審議20xx年度董事會工作報告的議案》; (3)《關(guān)于審議20xx年度總經(jīng)理工作報告的議案》; (4)《關(guān)于審議20xx年度財務(wù)決算報告的議案》; (5)《關(guān)于審議20xx年年度報告及年報摘要的議案》; (6)《關(guān)于審議20xx年利潤分配的議案》; (7)《關(guān)于審議20xx年經(jīng)營計劃的議案》; (8)《關(guān)于審議續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年年度報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》; (9)《關(guān)于審議的議案》; (10)《關(guān)于審議募集資金20xx年度存放與使用情況的專項報告的議案》; (11)《關(guān)于審議確認(rèn)與公司實際控股人及其控制其他企業(yè)20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》; (12)《關(guān)于審議變更會計政策的議案》; (13)《關(guān)于審議及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》; (14)《關(guān)于審議的議案》; (15)《關(guān)于審議調(diào)整獨立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》; (16)《關(guān)于審議聘任王靜波先生為公司總工程師的議案》; (17)《關(guān)于審議召開20xx年年度股東大會的議案》; (18)《審議李富瑜董事述職報告》; (19)《審議趙明董事述職報告》; (20)《審議孫東平董事述職報告》。

5、20xx年4月28日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十四次會議，會議通過了《關(guān)于審議20xx年一季度報告的議案》。

6、20xx年7月7日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第四十五次會議，會議通過了7個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于擬收購全資子公司使用募集資金建成部分資產(chǎn)的議案》;(2)《關(guān)于投資5656萬元進行金頂客貨兩用索道升級改造的議案》;(3)《關(guān)于成立金頂云霧索道分公司的議案》; (4)《關(guān)于同意師進剛先生辭去副總經(jīng)理的議案》; (5)《關(guān)于召開20xx年第二次臨時股東大會的議案》; (6)《關(guān)于審議李原先生申請辭去公司監(jiān)事的議案》; (7)《關(guān)于增補倪建華先生為公司監(jiān)事的議案》。

7、20xx年8月5日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十六會議，會議通過了5個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于審議20xx年半年度報告及半年度報告摘要的議案》; (2)《關(guān)于審議使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》;(3)《關(guān)于審議的議案》; (4)《關(guān)于審議公司實際控股人擬提取峨眉山旅游風(fēng)景區(qū)資源保護基金的議案》; (5)《關(guān)于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案》。

8、20xx年9月22日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十七次會議，會議通過了4個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于審議放棄參股公司峨眉山印象文化廣告?zhèn)髅接邢薰?0%股權(quán)優(yōu)先購買事宜的議案》; (2)《關(guān)于審議放棄控股孫公司洪雅洪金旅游投資發(fā)展有限公司20%股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)事宜的議案》; (3)《關(guān)于審議與四川省峨眉山樂山大佛旅游集團總公司共同出資成立四川峨眉雪芽酒業(yè)有限公司的議案》; (4)《關(guān)于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》。

9、20xx年10月27日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十八次會議，會議通過了《關(guān)于審議20xx年第三季度報告的議案》。

10、20xx年11月7日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十九次會議，會議通過了7個監(jiān)事會議案。 (1)《關(guān)于審議增加經(jīng)營范圍的議案》; (2)《關(guān)于審議修訂及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》;(3)《關(guān)于審議重大項目融資工作激勵獎懲意見的議案》; (4)《關(guān)于審議金頂客貨兩用索道改造設(shè)備采購辦法的議案》; (5)《關(guān)于審議向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請2500萬元中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)資金借款的議案》; (6)《關(guān)于審議成立峨眉山佛光大劇院分公司的議案》; (7)《關(guān)于召開20xx年第四次臨時股東大會的議案》。

二、監(jiān)事會履行工作職責(zé)情況 20xx年，監(jiān)事會認(rèn)真履行了《公司法》、《公司章程》所賦予的監(jiān)督檢查職能，積極維護全體股東的權(quán)益，開展了以下監(jiān)督和檢查工作：

1、監(jiān)事會依法對公司經(jīng)營管理情況進行了全面的監(jiān)督和檢查，對公司規(guī)范運作、財務(wù)狀況、對外投資、內(nèi)部控制、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易等情況發(fā)表了獨立意見，并向股東大會作了報告。

2、公司監(jiān)事列席了公司股東大會4次，列席董事會10次，參與對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等重大問題的討論，依法對歷次會議的召集、召開、表決程序以及決議事項進行監(jiān)督;出席公司有關(guān)經(jīng)營管理會議，全面了解公司總體運營狀況，對公司日常性經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督。

3、依法監(jiān)督公司董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)，遵守《公司法》、《公司章程》，執(zhí)行股東大會、董事會決議及其他有關(guān)規(guī)定的情況，積極參與對公司各級管理人員的考評考核，并對各部門和分(子)公司的建設(shè)提出了合理化建議，保障公司規(guī)范運作。

4、依法審議公司重大關(guān)聯(lián)交易、對外投資、定期報告等重大事項，認(rèn)真檢查公司經(jīng)營業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，強化監(jiān)督職能。

5、依法關(guān)注公司信息披露、投資者關(guān)系管理和內(nèi)幕信息保密工作，重點檢查信息披露的及時性、真實性、準(zhǔn)確性、完整性和公平性，切實維護信息披露的公平、公開、公正原則。

6、主動參與公司經(jīng)營管理工作，及時了解和掌握有關(guān)經(jīng)營管理情況。一方面積極配合公司工程建設(shè)項目招標(biāo)、物質(zhì)采購比選等工作，對工程建設(shè)項目和大宗物資采購的招標(biāo)評標(biāo)全過程進行監(jiān)督、審查，促進招標(biāo)評標(biāo)運作合法合規(guī)，20xx年參加公司工程建設(shè)項目招標(biāo)和大宗物資采購比選共29次。另一方面加強公司內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，充分利用內(nèi)審部門的審計職能作用，強化企業(yè)財務(wù)會計報告、憑證分析等內(nèi)控監(jiān)督、管理，并積極提出建設(shè)性的意見和建議。

三、監(jiān)事會對報告期內(nèi)有關(guān)事項的獨立意見 20xx年度，監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，對報告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見：

1、公司依法運作情況 報告期內(nèi)，監(jiān)事會依法對公司運作情況進行了監(jiān)督，依法列席或出席了公司的董事會和股東大會，對公司的決策程序以及公司依法運作情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東大會、董事會會議的召集、召開均按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的要求，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的行為。公司根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系。沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法行為，在重大經(jīng)營活動中沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失情況。

2、檢查公司財務(wù)情況 20xx年度，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況財務(wù)管理等方面進行細致的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司財務(wù)內(nèi)控制度健全，執(zhí)行有效，財務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財務(wù)狀況運行良好。公司財務(wù)管理工作能按照現(xiàn)行的企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則規(guī)范運行，出具的季度、半年度、年度報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。

3、公司關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易公允，無損害公司和股東權(quán)益，信息披露無虛假、欺詐、誤導(dǎo)。

4、高級管理人員履職情況 監(jiān)事會按照《峨眉山旅游股份有限公司高級管理年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高級管理人員年薪考核辦法》規(guī)定，對公司高級管理人員20xx年思想政治、工作績效及廉政建設(shè)等方面的履職情況進行了全面的考核。監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)公司董事會成員及高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實勤勉地履行其職責(zé)恪盡職守，未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

5、會計師事務(wù)所情況 本年度信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對公司20xx年年度報告的財務(wù)報告進行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

6、募集資金使用情況 報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司20xx年度募集資金使用情況認(rèn)真審核后認(rèn)為：本年度已按深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運作指引》及本公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定合法合規(guī)，及時準(zhǔn)確，真實完整的披露募集資金存放及使用情況。

7、內(nèi)部控制自我評價意見 根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司20xx年年度報告工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表如下意見：公司監(jiān)事會認(rèn)為，20xx年，公司內(nèi)部控制制度不斷健全完善，現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，人員配備齊全到位，內(nèi)控制度得到了有效的貫徹執(zhí)行，符合公司現(xiàn)行的經(jīng)營管理發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營風(fēng)險控制，切實保護廣大投資者的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，公司不存在違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形。綜上所述，全體監(jiān)事一致認(rèn)為，公司內(nèi)部控制的自我評價報告全面真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運行及監(jiān)督情況。

8、內(nèi)幕信息知情人情況 報告期內(nèi)，對公司建立《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》和執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理情況進行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知情人嚴(yán)格遵守內(nèi)幕信息知情人管理制度，對知悉公司內(nèi)幕信息的人員名單及其相關(guān)信息進行了登記，未發(fā)生知情人使用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形，維護了公司信息披露的公平、公開、公正原則，保護了廣大投資者的合法權(quán)益。

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